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中國(guó)銀行寧波分行涉八項(xiàng)違法行為 被央行罰款97.5萬元
來源：搜狐 2017-12-26 12:57:54
中國(guó)人民銀行寧波市中心支行發(fā)布的行政處罰信息公示表顯示，中國(guó)銀行寧波市分行因涉多項(xiàng)違規(guī)被予以警告并處罰款97.5萬元。
文件中載明，中國(guó)銀行寧波市分行存在以下違法行為：1.未經(jīng)同意查詢企業(yè)信貸信息;2.未準(zhǔn)確報(bào)送個(gè)人信用信息;3.超過期限或未向人民銀行報(bào)送賬戶開立、變更、撤銷等資料;4.對(duì)違反規(guī)定的票據(jù)進(jìn)行承兌、貼現(xiàn)、付款或保證;5.不按規(guī)定設(shè)置“待結(jié)算財(cái)政款項(xiàng)”科目核算其經(jīng)收稅款;6.未按照規(guī)定履行客戶身份識(shí)別義務(wù);7.未按照規(guī)定保存客戶交易記錄;8.未按照規(guī)定報(bào)送大額交易報(bào)告。
12月18日，中國(guó)人民銀行寧波市中心支行依法對(duì)中國(guó)銀行寧波市分行作出警告并罰款97.5萬元的行政處罰決定。
附行政處罰信息公示表：
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