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包頭青山河套村鎮(zhèn)行違法被罰1.4萬元 未履行客戶身份識別義務
來源：中國經(jīng)濟網(wǎng) 2019-12-18 17:15:08
中國人民銀行呼和浩特中心支行網(wǎng)站昨日公布的行政處罰信息公示表(包銀罰字〔2019〕第1號)顯示，包頭青山河套村鎮(zhèn)銀行股份有限公司(以下簡稱“包頭青山河套村鎮(zhèn)銀行”)未按照反洗錢相關(guān)規(guī)定履行客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存義務，中國人民銀行包頭市中心支行依法對該單位處以人民幣24萬元罰款，對其計劃財務部負責人處以人民幣1.4萬元罰款。
經(jīng)中國經(jīng)濟網(wǎng)記者查詢發(fā)現(xiàn)，包頭青山河套村鎮(zhèn)銀行成立于2015年3月30日，注冊資本1億人民幣，劉永亮為法定代表人、郭彩鳳為董事長，巴彥淖爾河套農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司為第一大股東，持股比例76%。
以下為原文：
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