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淮南淮河農(nóng)商行被罰20萬(wàn)元 違反反洗錢管理規(guī)定
來(lái)源：中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng) 2020-02-17 18:14:14
中國(guó)人民銀行合肥中心支行近日公布的行政處罰信息公示表((淮南)銀罰字〔2020〕1號(hào))顯示，淮南淮河農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司存在違反反洗錢管理規(guī)定的行為。中國(guó)人民銀行淮南市中心支行對(duì)其處以20萬(wàn)元罰款;對(duì)直接負(fù)責(zé)人員魯曉璐處以1萬(wàn)元罰款。
中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)查詢天眼查發(fā)現(xiàn)，淮南淮河農(nóng)村商業(yè)銀行的大股東為安徽天凌建筑工程有限公司，持股比例21.37%。
以下為處罰原文：
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