您的位置：首頁 >新聞 > 銀行 >
監(jiān)管兩記重拳將幣圈打蒙 虛擬貨幣交易所開始停新清退
兩記監(jiān)管重拳將幣圈打蒙，虛擬貨幣交易所開啟了停新清退模式。
9月24日，中國人民銀行等多個(gè)部門發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步防范和處置虛擬貨幣交易炒作風(fēng)險(xiǎn)的通知》;同日，國家發(fā)展改革委等多個(gè)部門發(fā)布《關(guān)于整治虛擬貨幣“挖礦”活動(dòng)的通知》，監(jiān)管風(fēng)暴席卷而來。
在監(jiān)管暴擊下，比特幣價(jià)格短線大幅回落。比特幣價(jià)格近1月跌幅為11.95%，近7天跌去8.58%;近24小時(shí)內(nèi)，有超4萬人爆倉，最大單筆爆價(jià)值440萬美元。其中，OKEx合約爆倉占比22.53%，幣安合約、火幣合約爆倉占比分別為33%、8.62%。
在此背景下，多家交易所相繼采取行動(dòng)，宣布停止中國大陸新用戶注冊(cè)。不過，截至9月27日，記者發(fā)現(xiàn)，仍有一些交易所在頂風(fēng)獎(jiǎng)勵(lì)拉新。
虛擬貨幣交易所接連清退
在上述重磅監(jiān)管通知發(fā)布后，虛擬貨幣交易所接連停新、清退。
近日，火幣全球站發(fā)布公告稱，為響應(yīng)相關(guān)監(jiān)管要求，火幣全球站已于2021年9月24日停止了中國大陸地區(qū)新用戶注冊(cè)。對(duì)身份認(rèn)證為中國大陸地區(qū)的存量用戶，計(jì)劃于2021年12月31日24：00之前，在保證用戶資產(chǎn)安全的前提下完成有序清退，具體清退細(xì)則將通過公告、郵件、站內(nèi)信和短信等方式通知用戶。
除了火幣，其他虛擬貨幣交易所也開始跟進(jìn)清退行為。CoinTiger公告稱，平臺(tái)響應(yīng)各個(gè)國家及地區(qū)的監(jiān)管要求，將于2021年9月27日00:00(UTC+8)起，不再對(duì)中國大陸地區(qū)用戶提供相關(guān)服務(wù)，包括但不限于：禁止中國大陸地區(qū)IP訪問及登陸;禁止中國大陸地區(qū)手機(jī)號(hào)為(+86)的用戶進(jìn)行注冊(cè);禁止中國大陸地區(qū)郵箱進(jìn)行注冊(cè);禁止中國大陸地區(qū)用戶進(jìn)行KYC(客戶身份識(shí)別)。
BiKi公告表示，平臺(tái)積極擁抱各個(gè)國家及地區(qū)的監(jiān)管條款，自2021年9月26日16:00(新加坡時(shí)間)起，BiKi將停止對(duì)中國大陸手機(jī)號(hào)注冊(cè)及KYC認(rèn)證。自10月1日00:00(新加坡時(shí)間)起，平臺(tái)會(huì)屏蔽中國大陸IP的訪問。請(qǐng)用戶及時(shí)提現(xiàn)相關(guān)資產(chǎn)。
9月26日，CoinBene稱，為響應(yīng)全球各地監(jiān)管要求，符合各地區(qū)加密貨幣法律法規(guī)的營運(yùn)要求，CoinBene即日起永久關(guān)閉中國區(qū)(含中國大陸以及港澳臺(tái)地區(qū))服務(wù)。發(fā)出公告即刻起，永久關(guān)閉WWW.COINBENE.COM及WWW.COINBENE.FIT所有中國地區(qū)的新用戶注冊(cè)功能以及所有資產(chǎn)充值功能、杠桿借幣功能、余幣寶功能，同時(shí)，余幣寶業(yè)務(wù)將停止計(jì)息。
其中特別提到，2021年10月26日平臺(tái)將完全關(guān)閉中國用戶服務(wù)業(yè)務(wù)。關(guān)閉后，中國區(qū)用戶無法再登錄使用平臺(tái)網(wǎng)站和APP。請(qǐng)CoinBene用戶在2021年10月26日前完成資產(chǎn)提取。此后平臺(tái)將完成注銷清算，屆時(shí)將不再有客服人員受理用戶發(fā)起的提現(xiàn)請(qǐng)求，用戶需要自己承擔(dān)因?yàn)椴患皶r(shí)提現(xiàn)帶來的資產(chǎn)損失。
在市場看來，此輪監(jiān)管懲治虛擬貨幣炒作態(tài)度堅(jiān)決。不過，仍有膽大者借機(jī)炒作，頂風(fēng)作案。
記者在網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)上看到，仍有不少交易平臺(tái)發(fā)布營銷活動(dòng)，吸引投資者入場。比如，幣安KOL社區(qū)在2021年09月27日08:00至2021年10月22日期間推出第二輪專屬KYC推薦活動(dòng)，在活動(dòng)期間，完成任務(wù)且至少10名被邀請(qǐng)人在活動(dòng)期間完成標(biāo)準(zhǔn)身份認(rèn)證的KOL，將有資格瓜分25000 BUSD的獎(jiǎng)池。
易觀高級(jí)分析師蘇筱芮表示，監(jiān)管文件給市場帶來更為明確的預(yù)期，與虛擬幣相關(guān)的機(jī)構(gòu)、從業(yè)人員等存在空間將愈發(fā)狹窄，近兩天已有多家交易所采取行動(dòng)正是這樣的體現(xiàn)，但是也有一些交易所面向境內(nèi)用戶開放，頂風(fēng)獎(jiǎng)勵(lì)拉新，表明這些交易所存在不被發(fā)現(xiàn)甚至不被處罰的僥幸心理，預(yù)計(jì)后續(xù)監(jiān)管將加大對(duì)此類行為的打擊力度，通過典型案例的樹立以震懾市場。
相關(guān)業(yè)務(wù)全部非法
今年以來，監(jiān)管加碼對(duì)虛擬貨幣領(lǐng)域的整治工作。
談及虛擬貨幣對(duì)支付體系的挑戰(zhàn)，人民銀行支付結(jié)算司司長溫信祥近日表示，虛擬貨幣脫離了支付體系封閉運(yùn)行，在內(nèi)部賬戶間轉(zhuǎn)賬，與商業(yè)銀行、支付機(jī)構(gòu)、賬戶體系割裂，僅在兌換法幣時(shí)產(chǎn)生聯(lián)系;虛擬貨幣分流了銀行和支付機(jī)構(gòu)的支付業(yè)務(wù)，削弱清算組織地位;虛擬貨幣還可能被用于非法活動(dòng)，其匿名性使之更易成為違法犯罪行為的交易工具。
9月24日，中國人民銀行等多個(gè)部門發(fā)布的《關(guān)于進(jìn)一步防范和處置虛擬貨幣交易炒作風(fēng)險(xiǎn)的通知》明確，虛擬貨幣兌換、作為中央對(duì)手方買賣虛擬貨幣、為虛擬貨幣交易提供撮合服務(wù)、代幣發(fā)行融資以及虛擬貨幣衍生品交易等虛擬貨幣相關(guān)業(yè)務(wù)全部屬于非法金融活動(dòng)，一律嚴(yán)格禁止，堅(jiān)決依法取締;境外虛擬貨幣交易所通過互聯(lián)網(wǎng)向我國境內(nèi)居民提供服務(wù)同樣屬于非法金融活動(dòng)。
北京大成律師事務(wù)所合伙人肖颯認(rèn)為，本輪監(jiān)管的邏輯起點(diǎn)其實(shí)是虛擬幣的強(qiáng)金融屬性，也就是反對(duì)虛擬幣成為金融產(chǎn)品(貨幣、證券、大宗商品、CDS等)。與以往的政策規(guī)范有一些不同，包括直接挑明USDT屬于虛擬貨幣，不受我國法律保護(hù);為虛擬幣提供“定價(jià)服務(wù)”也屬違法，未來會(huì)被取締;虛擬幣交易“信息中介”模式，壽終正寢，不再灰色，已歸于非法范疇;境外交易所的境內(nèi)人員，不能逃避法律責(zé)任;涉虛擬幣投資交易的合同無效，理由是違反公序良俗;加密資產(chǎn)概念，將成為“敏感詞匯”，在本輪規(guī)制中被重點(diǎn)關(guān)注;重點(diǎn)打擊罪名，由之前的組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪等，逐漸向非法經(jīng)營罪和詐騙類犯罪更迭。
蘇筱芮認(rèn)為，通知措辭嚴(yán)厲，對(duì)比特幣等非法定貨幣的屬性進(jìn)行了定調(diào)，同時(shí)也將開展法定貨幣與虛擬貨幣兌換業(yè)務(wù)、虛擬貨幣之間的兌換業(yè)務(wù)等劃為非法金融活動(dòng)，既體現(xiàn)出堅(jiān)決打擊清理的監(jiān)管態(tài)度，也為后續(xù)對(duì)處置此類非法行為提供了明確依據(jù)。
