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警方查獲一團(tuán)伙為非法網(wǎng)站提供資金結(jié)算 涉案11億
3名“80后”一拍即合，搭建起來一個(gè)用于為外匯期貨詐騙、賭博網(wǎng)站等非法網(wǎng)站提供資金結(jié)算服務(wù)的非法結(jié)算平臺(tái)，1年多的時(shí)間，利用“黑科技”手段非法結(jié)算資金共計(jì)11億余元，非法獲利500余萬元……
據(jù)齊魯網(wǎng)消息 1月15日訊 發(fā)現(xiàn)為非法網(wǎng)站提供資金結(jié)算服務(wù)有很大的利潤空間，3名“80后”一拍即合，搭建起來一個(gè)用于為外匯期貨詐騙、賭博網(wǎng)站等非法網(wǎng)站提供資金結(jié)算服務(wù)的非法結(jié)算平臺(tái)，1年多的時(shí)間，利用“黑科技”手段非法結(jié)算資金共計(jì)11億余元，非法獲利500余萬元……
淄博警方在偵辦一起特大跨境賭博網(wǎng)站案件時(shí)，發(fā)現(xiàn)了這個(gè)平臺(tái)的端倪，進(jìn)而聯(lián)合多地警方展開調(diào)查，歷經(jīng)10個(gè)月，轉(zhuǎn)戰(zhàn)9個(gè)地市，行程數(shù)萬公里，最終打掉這個(gè)為網(wǎng)絡(luò)違法犯罪活動(dòng)提供資金結(jié)算服務(wù)的特大犯罪團(tuán)伙。截至目前，該案件共抓獲犯罪嫌疑人12人，凍結(jié)資金3000余萬元。
偵辦特大跨境賭博案，牽出驚天“案中案”
2018年初，淄博警方在偵辦一起特大跨境賭博網(wǎng)站案件時(shí)發(fā)現(xiàn)，這家賭博網(wǎng)站的資金交易量巨大、結(jié)算方式渠道變化非常頻繁，這些異?，F(xiàn)象引起了辦案民警的警覺，迅速成立專案組，對“案中案”展開進(jìn)一步偵查。
專案組民警從犯罪嫌疑人使用的第三方支付信息入手，先后轉(zhuǎn)戰(zhàn)北京、上海、廣東、浙江等地對資金明細(xì)深入開展偵查，發(fā)現(xiàn)犯罪嫌疑人在第三方支付平臺(tái)所留的信息均系冒用，資金進(jìn)入第三方支付平臺(tái)的商戶后，被分別打到了大概一萬八千多張個(gè)人的銀行卡上，這些銀行卡并非開卡本人持有，而是被別人冒用身份證或者是非法出售。面對前期調(diào)取的證據(jù)幾乎沒有任何價(jià)值的情況，辦案民警如何找到案件的突破口，怎樣才能從這么多冒用的銀行卡中找出使用者的真實(shí)身份呢?
百萬數(shù)據(jù)尋蹤跡，主犯異地同時(shí)落網(wǎng)
面對案件偵破瓶頸，辦案民警及時(shí)調(diào)整工作思路，連續(xù)7天吃住在單位，從最初獲取的數(shù)百萬條數(shù)據(jù)重新入手，逐條核實(shí)，梳理線索，反復(fù)研判分析，最終從數(shù)字符號(hào)中找到犯罪嫌疑人的蛛絲馬跡，發(fā)現(xiàn)該案的團(tuán)伙成員眾多，國內(nèi)、國外均有分布，并確定了3名主要犯罪嫌疑人分別藏身在廣東佛山、江蘇常州、浙江杭州等城市。案件偵破獲得突破性進(jìn)展，讓辦案民警振奮不已，連夜與三地警方取得聯(lián)系，請求支援。多地警方迅速展開網(wǎng)上配合，周密部署，蓄勢待發(fā)。
2018年4月15日，專案組派出精干力量組成三個(gè)抓捕工作組分別奔赴廣東佛山、江蘇常州、浙江杭州三地，在當(dāng)?shù)鼐降呐浜舷聦?shí)地開展偵查和抓捕工作。4月20日，集中抓捕行動(dòng)開始，短短一個(gè)小時(shí)，辦案民警分別在江蘇溧陽、廣東佛山、浙江杭州，將犯罪嫌疑人王某、寧某、黃某抓獲歸案，并在其住所、辦公室等地扣押電腦4臺(tái)、手機(jī)4部、硬盤2塊、U盤1個(gè)、銀行卡一宗、偽造的公司企業(yè)印章27枚。
網(wǎng)絡(luò)不是法外之地，“黑科技”犯罪難逃法網(wǎng)
經(jīng)查，該犯罪團(tuán)伙成員主要包括3人，分別為王某(男，39歲)、寧某(女，37歲)、黃某(男，30歲)。犯罪嫌疑人王某系該平臺(tái)國內(nèi)主要負(fù)責(zé)人之一，寧某協(xié)助處理平臺(tái)業(yè)務(wù)，黃某為該平臺(tái)開發(fā)人員。
王某、寧某曾在境外某博彩網(wǎng)站工作，其擁有大量賭博網(wǎng)站人脈資源，并在境外接觸過賭博網(wǎng)站資金結(jié)算業(yè)務(wù)，知道為非法網(wǎng)站提供資金結(jié)算服務(wù)有很大的利潤空間。王某回國后通過他人介紹，于2016年10月認(rèn)識(shí)了當(dāng)時(shí)在某公司負(fù)責(zé)支付系統(tǒng)運(yùn)維工作的技術(shù)人員黃某，兩人一拍即合，搭建了用于為外匯期貨詐騙、賭博網(wǎng)站等非法網(wǎng)站提供資金結(jié)算服務(wù)的非法“二清”結(jié)算平臺(tái)。經(jīng)過反復(fù)測試，該平臺(tái)于2017年初正式上線運(yùn)行，自2017年1月至今，通過該平臺(tái)非法結(jié)算的資金高達(dá)11億人民幣。
在偵辦此類案件的過程中，偵查人員發(fā)現(xiàn)，由于第三方支付平臺(tái)存在賬戶未實(shí)名注冊、管理不規(guī)范等問題，導(dǎo)致一些賬號(hào)可以在網(wǎng)絡(luò)上直接買賣，部分平臺(tái)淪為網(wǎng)絡(luò)詐騙、網(wǎng)絡(luò)賭博等違法犯罪套取、漂白非法資金的“綠色通道”。然而，魔高一尺，道高一丈，互聯(lián)網(wǎng)并不是“黑科技”犯罪的法外之地。面對犯罪分子作案手段不斷翻新，行動(dòng)更加隱蔽的情況， 公安機(jī)關(guān)將進(jìn)一步加大對新型網(wǎng)絡(luò)信息犯罪行為打擊力度，全面提升網(wǎng)絡(luò)安全綜合治理能力和水平，營造風(fēng)清氣正的網(wǎng)絡(luò)空間。
