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中信銀行鄭州分行 多措并舉防范賬戶年檢新型詐騙風(fēng)險(xiǎn)
2022年1月中旬，為加強(qiáng)賬戶管理，規(guī)范賬戶資金使用，防范不法分子冒充銀行機(jī)構(gòu)以銀行賬戶年檢等名義套取客戶信息、騙取客戶資金，中信銀行(601998)鄭州分行多措并舉防范賬戶年檢新型詐騙風(fēng)險(xiǎn)。
中信銀行鄭州分行高度重視，提高員工思想認(rèn)識(shí)。該行牢固樹立“以客戶為中心”的工作理念，組織員工對(duì)相關(guān)文件及案例進(jìn)行學(xué)習(xí)討論，提高思想站位，高度重視賬戶風(fēng)險(xiǎn)防控工作，切實(shí)履行銀行賬戶管理的主體責(zé)任，以賬戶質(zhì)量和風(fēng)險(xiǎn)管理為導(dǎo)向，扎實(shí)做好企業(yè)銀行賬戶的管理工作。
中信銀行鄭州分行高質(zhì)宣傳，增強(qiáng)公眾防范意識(shí)。該行立足自身業(yè)務(wù)實(shí)際，一是充分利用電子LED顯示屏、手機(jī)短信、營(yíng)業(yè)大廳電視等渠道，向客戶提示相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)信息;二是通過(guò)柜面提示、電話等方式告知開戶企業(yè)負(fù)責(zé)人及經(jīng)辦人員近期相關(guān)電信詐騙行為;三是組織青年員工進(jìn)社區(qū)、學(xué)校、企業(yè)，向不同的群體耐心講解，加強(qiáng)防范詐騙宣傳引導(dǎo)。
中信銀行鄭州分行高效管理，完善賬戶管理制度。該行嚴(yán)格遵循“了解你的客戶、了解你的業(yè)務(wù)”原則，不斷加強(qiáng)監(jiān)控管理，嚴(yán)格落實(shí)反洗錢等制度管理要求，強(qiáng)化對(duì)異常交易的監(jiān)測(cè)關(guān)注。同時(shí)，不斷完善風(fēng)險(xiǎn)事件應(yīng)急處置機(jī)制，加強(qiáng)事后管理，切實(shí)維護(hù)客戶資金安全。
中信銀行鄭州分行將持續(xù)加強(qiáng)學(xué)習(xí)防范電信詐騙相關(guān)知識(shí)，不斷增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)和應(yīng)對(duì)能力，緊扣監(jiān)管和總行要求，壓實(shí)責(zé)任、主動(dòng)作為，強(qiáng)化針對(duì)客戶的反詐宣傳，為人民群眾守住錢袋子，營(yíng)造良好的區(qū)域營(yíng)商環(huán)境。
