您的位置：首頁 >綜合 > 財(cái)經(jīng)要聞 >
銀行財(cái)眼｜違反反洗錢相關(guān)規(guī)定 廣發(fā)銀行濰坊分行被罰48萬
來源：鳳凰網(wǎng)財(cái)經(jīng) 2023-05-30 14:34:32
(資料圖片)
鳳凰網(wǎng)財(cái)經(jīng)訊5月29日，據(jù)人民銀行濟(jì)南分行披露的罰單顯示，廣發(fā)銀行濰坊分行因未按規(guī)定履行客戶身份識(shí)別義務(wù)，違反反洗錢相關(guān)規(guī)定，被罰款48萬元。
時(shí)任廣發(fā)銀行濰坊分行行長(zhǎng)武明國(guó)對(duì)未按規(guī)定履行客戶身份識(shí)別義務(wù)的違法行為負(fù)有責(zé)任，被罰款1.5萬元。
上述反洗錢規(guī)定出處：《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》
第九條 金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定建立和實(shí)施客戶身份識(shí)別制度。
關(guān)鍵詞：
最新動(dòng)態(tài)
