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鳳凰網(wǎng)財經(jīng)訊5月31日，央行鄭州分行公布的罰單顯示，河南杞縣農(nóng)商行因違反反洗錢等多項規(guī)定被予以警告，并罰款61.2萬元。

具體違規(guī)行為如下：

1.虛報金融統(tǒng)計資料；

(資料圖)

2.超過期限或未向中國人民銀行報送賬戶開立、變更、撤銷資料；

3.未按規(guī)定開展客戶身份初次識別；

4.未按規(guī)定識別代理人身份；

5.提供個人不良信息，未事先告知信息主體本人；

6.未按規(guī)定填寫《假幣收繳憑證》；

7.未建立以分級授權為核心的消費者金融信息使用管理制度；

8.未按照要求使用格式條款。

時任河南杞縣農(nóng)商行財務總監(jiān)程景林對河南杞縣農(nóng)商行未按規(guī)定開展客戶身份初次識別負有責任，被罰款1.1萬元。

時任河南杞縣農(nóng)商行運營服務部經(jīng)理張玉潔對河南杞縣農(nóng)商行未按規(guī)定識別代理人身份負有責任，被罰款1.3萬元。

上述反洗錢相關規(guī)定出處：《金融機構反洗錢規(guī)定》

第九條 金融機構應當按照規(guī)定建立和實施客戶身份識別制度。