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鳳凰網(wǎng)財經(jīng)訊6月15日，人民銀行貴陽中心支行披露的罰單顯示，貴州務川農商行因違反反洗錢等多項規(guī)定，被予以警告，并罰款55.5萬元。

具體違規(guī)事項如下：

(資料圖)

1.虛報、瞞報金融統(tǒng)計資料；

2.超過期限和未報送賬戶開立、撤銷資料；

3.建立的假幣收繳管理制度和操作規(guī)范不符合要求；

4.未按規(guī)定收繳假幣；

5.違反個人信用信息基礎數(shù)據(jù)庫安全管理規(guī)定，征信用戶未向當?shù)厝嗣胥y行征信管理部門備案；

6.違反個人信用信息基礎數(shù)據(jù)庫安全管理規(guī)定，征信查詢用戶未做到人戶統(tǒng)一、專人專用，存在查詢用戶非本人使用的情況；

7.未按照與信息主體約定的用途使用個人信息；

8.未按規(guī)定履行客戶身份識別義務；

9.錯報投訴數(shù)據(jù)。

時任貴州務川農商行副行長楊宗仁對未按規(guī)定履行客戶身份識別義務的違法違規(guī)行為負有責任，被罰款1萬元。

時任貴州務川農商行會計財務部負責人楊芳對未按規(guī)定履行客戶身份識別義務的違法違規(guī)行為負有責任，被罰款1萬元。

上述反洗錢相關規(guī)定出處：《金融機構反洗錢規(guī)定》

第九條 金融機構應當按照規(guī)定建立和實施客戶身份識別制度。