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鳳凰網(wǎng)財(cái)經(jīng)訊8月11日，央行南昌中心支行更新的處罰公告顯示，華夏銀行南昌分行因違反反洗錢(qián)規(guī)定等多項(xiàng)案由被罰款198.5萬(wàn)元。

具體違法違規(guī)行為如下：

1.未按規(guī)定履行客戶(hù)身份識(shí)別義務(wù)；

(資料圖片僅供參考)

2.未按規(guī)定報(bào)送可疑交易報(bào)告；

3.與身份不明的客戶(hù)進(jìn)行交易；

4.發(fā)現(xiàn)假幣未收繳；

5.現(xiàn)金從業(yè)人員判斷和挑剔假幣專(zhuān)業(yè)能力不足；

6.違反信用信息采集、提供、查詢(xún)及相關(guān)管理規(guī)定；

7.未嚴(yán)格落實(shí)消費(fèi)者金融信息使用授權(quán)審批程序；

8.存在引人誤解的營(yíng)銷(xiāo)宣傳行為；

9.漏報(bào)投訴數(shù)據(jù)。

此外，該行共有5位相關(guān)責(zé)任人被罰，具體情況如下：

時(shí)任華夏銀行南昌分行副行長(zhǎng)彭宇對(duì)未按規(guī)定履行客戶(hù)身份識(shí)別義務(wù)、未按規(guī)定報(bào)送可疑交易報(bào)告、與身份不明的客戶(hù)進(jìn)行交易的違法違規(guī)行為負(fù)有責(zé)任，被罰款4.5萬(wàn)元。

時(shí)任華夏銀行南昌分行公司業(yè)務(wù)部總經(jīng)理李琴對(duì)未按規(guī)定履行客戶(hù)身份識(shí)別義務(wù)的違法違規(guī)行為負(fù)有責(zé)任，被罰款2.5萬(wàn)元。

時(shí)任華夏銀行南昌分行公司運(yùn)營(yíng)管理部副總經(jīng)理（主持工作）蘆海燕對(duì)未按規(guī)定履行客戶(hù)身份識(shí)別義務(wù)的違法違規(guī)行為負(fù)有責(zé)任，被罰款2.5萬(wàn)元。

時(shí)任華夏銀行南昌分行法律合規(guī)部副總經(jīng)理（主持工作）李勤對(duì)未按規(guī)定履行客戶(hù)身份識(shí)別義務(wù)，未按規(guī)定報(bào)送可疑交易報(bào)告的違法違規(guī)行為負(fù)有責(zé)任，被罰款2萬(wàn)元。

時(shí)任華夏銀行南昌分行個(gè)人業(yè)務(wù)部、信用卡中心副總經(jīng)理（主持工作）甘聲玲對(duì)未按規(guī)定履行客戶(hù)身份識(shí)別義務(wù)，與身份不明的客戶(hù)進(jìn)行交易的違法違規(guī)行為負(fù)有責(zé)任，被罰款3萬(wàn)元。

上述反洗錢(qián)相關(guān)規(guī)定出處：《金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)規(guī)定》

第九條 金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定建立和實(shí)施客戶(hù)身份識(shí)別制度。