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寶付支付因與身份不明客戶交易等被罰305萬
中新經(jīng)緯12月13日電 央行上?？偛烤W(wǎng)站13日披露行政處罰信息顯示，寶付網(wǎng)絡(luò)科技(上海)有限公司因未按規(guī)定履行客戶身份識別義務(wù)等被罰305萬。
行政處罰信息公示表顯示，寶付網(wǎng)絡(luò)科技(上海)有限公司存四項違法行為，分別是：未按規(guī)定履行客戶身份識別義務(wù)；未按規(guī)定報送可疑交易報告；未按規(guī)定保存客戶身份資料；與身份不明客戶交易。
12月9日，中國人民銀行上海分行決定對其處以罰款人民幣305萬元，責(zé)令限期改正。
同時，時任寶付網(wǎng)絡(luò)科技(上海)有限公司副總經(jīng)理陳志祥，因?qū)ξ窗匆?guī)定履行客戶身份識別義務(wù)；未按規(guī)定報送可疑交易報告；與身份不明客戶交易負有責(zé)任，被處以罰款人民幣11萬元。
時任寶付網(wǎng)絡(luò)科技(上海)有限公司風(fēng)控負責(zé)人陳文練，因?qū)ξ窗匆?guī)定履行客戶身份識別義務(wù)；未按規(guī)定保存客戶身份資料等負有責(zé)任，被處以罰款人民幣5.25萬元。
國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)顯示，寶付網(wǎng)絡(luò)科技(上海)有限公司2011年1月10日成立，注冊資本8億元；2011年底獲得由央行頒發(fā)的《支付業(yè)務(wù)許可證》。經(jīng)營范圍包括網(wǎng)絡(luò)信息和計算機軟硬件的技術(shù)開發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)，計算機系統(tǒng)集成，從事貨物及技術(shù)的進出口業(yè)務(wù)，廣告設(shè)計、制作，利用自有媒體發(fā)布廣告，互聯(lián)網(wǎng)支付，計算機、軟件及輔助設(shè)備的銷售，電信業(yè)務(wù)。(中新經(jīng)緯APP)
