您的位置：首頁 >綜合 > 市場 >
受益所有人信息管理辦法征意見！官方擬規(guī)定：這類主體免填
來源：中新經(jīng)緯 2021-12-27 18:54:50
中新經(jīng)緯12月27日電 央行網(wǎng)站消息，人民銀行會同市場監(jiān)管總局組織起草了《市場主體受益所有人信息管理暫行辦法(草案公開征求意見稿)》(下稱《管理辦法》)，現(xiàn)向社會公開征求意見。意見反饋截止時間為2022年1月26日。
央行指出，受益所有人信息備案是提高市場透明度的重要舉措。受益所有人信息備案是國際標準的要求。此外，制定《管理辦法》是落實《市場主體登記管理條例》有關(guān)規(guī)定的需要。
央行介紹，《管理辦法》共十七條，主要內(nèi)容如下。
(一)明確需備案的市場主體范圍以及承諾免報條件。根據(jù)調(diào)研和法人洗錢風(fēng)險評估初步結(jié)論，確定了應(yīng)當備案以及免于或暫免備案受益所有人信息的市場主體類型。對于注冊資本1000萬元以下由自然人股東、合伙人組成的市場主體，在承諾符合條件后可以免于填報受益所有人信息。
(二)明確受益所有人定義和識別標準。一是參考國際標準，結(jié)合我國實際情況明確了受益所有人的定義；二是針對公司、合伙企業(yè)等制定了具有操作性的受益所有人識別標準。
(三)明確受益所有人信息采集內(nèi)容和方式。一是列舉了市場主體應(yīng)備案的受益所有人信息要素項；二是提出對新增和存量市場主體受益所有人信息備案、更新、不一致核實等要求。
(四)明確受益所有人信息管理框架。一是確定了信息管理責(zé)任部門；二是規(guī)定了信息使用范圍、信息質(zhì)量反饋要求。(中新經(jīng)緯APP)
最新動態(tài)
