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集資詐騙！ST九有原實控人韓越被判十五年
中新經(jīng)緯12月29日電 ST九有29日晚公告，公司原實控人韓越犯集資詐騙罪，被判處有期徒刑十五年，剝奪政治權(quán)利四年，并處罰金人民幣2000萬元。
2018年10月9日，ST九有披露了公司原實際控制人韓越因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年9月26日被上海市公安局奉賢分局執(zhí)行逮捕；2019年4月30日，ST九有披露了公司從上海市奉賢區(qū)人民檢察院網(wǎng)站獲悉，公司實際控制人韓越因集資詐騙案，已由上海市公安局奉賢分局移送審查起訴的情況。
2021年12月29日，ST九有收到一致行動人天津盛鑫元通有限公司轉(zhuǎn)發(fā)給公司的上海市第一中級人民法院刑事判決書([2019]滬01刑初94號)，上海市人民檢察院第一分院于2019年12月13日以滬檢一分金融刑訴[2019]54號起訴書指控被告人韓越犯集資詐騙罪，向上海市第一中級人民法院(下稱“上海一中院”)提起公訴。
上海一中院受理后依法組成合議庭，于2020年9月22日公開開庭審理了本案。本案經(jīng)依法延期審理，現(xiàn)已審理終結(jié)。上海一中院判決主要內(nèi)容如下：
被告人韓越犯集資詐騙罪，判處有期徒刑十五年，剝奪政治權(quán)利四年，并處罰金人民幣2000萬元。扣押、凍結(jié)在案的贓款按比例發(fā)還各名被害人，查封、凍結(jié)、扣押在案的房產(chǎn)、車輛等拍賣或變賣后分別按比例發(fā)還各名被害人，追繳涉案單位、被告人的違法所得，不足部分責(zé)令退賠，所得款項按比例發(fā)還各名被害人。
另據(jù)上海市第一中級人民法院官方微信號“上海一中法院”29日消息，經(jīng)審理查明，2015年8月至2018年8月間，被告人王戎、韓越伙同吳雋(另案處理)等人，通過融數(shù)金服信息服務(wù)有限公司、大連君融貸信息技術(shù)服務(wù)有限公司及春曉資本集團(tuán)，設(shè)立君融理財平臺，并先后收購抓錢貓、石頭理財、牛板金及被告人薛亮設(shè)立的聚財貓平臺，在未取得國家相關(guān)主管部門批準(zhǔn)的情況下，以提供網(wǎng)絡(luò)借貸中介服務(wù)為名，采用虛構(gòu)借款標(biāo)的等手段，以6%-16%的年化收益及保本付息為誘餌，向社會公眾非法募集資金。
上海一中院稱，經(jīng)審計，王戎、韓越等人實際控制的上述平臺非法募集資金730余億元，造成19萬余名被害人經(jīng)濟(jì)損失150余億元。其中，聚財貓平臺非法募集資金503億余元，造成5.9萬余名被害人經(jīng)濟(jì)損失50余億元。上述非法集資款被用于歸還各平臺借款本息、對外投資借貸、收購平臺及業(yè)績獎勵、平臺運營支出及個人消費等。
上海一中院認(rèn)為，王戎、韓越、薛亮作為涉案單位直接負(fù)責(zé)的主管人員，以非法占有為目的，共同使用詐騙方法非法集資，數(shù)額巨大，其行為均已構(gòu)成集資詐騙罪。上述被告人的集資詐騙行為給被害人造成特別重大的經(jīng)濟(jì)損失，嚴(yán)重破壞國家金融秩序，結(jié)合本案事實、性質(zhì)、情節(jié)和社會危害程度等，依法作出上述判決。(中新經(jīng)緯APP)
