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中新經(jīng)緯1月14日電 14日，國(guó)家外匯管理局網(wǎng)站通報(bào)十起通過(guò)地下錢(qián)莊非法買(mǎi)賣(mài)外匯案例，其中最高被罰740.9萬(wàn)元。

部分違規(guī)典型案例通報(bào)如下：

案例1：廈門(mén)四農(nóng)加華商貿(mào)有限公司非法買(mǎi)賣(mài)外匯案

2018年4月至2020年3月，廈門(mén)四農(nóng)加華商貿(mào)有限公司通過(guò)地下錢(qián)莊非法買(mǎi)賣(mài)外匯61筆，金額合計(jì)457.2萬(wàn)美元。

該行為違反《結(jié)匯、售匯及付匯管理規(guī)定》第三十二條，構(gòu)成非法買(mǎi)賣(mài)外匯行為。根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第四十五條，處以罰款385.1萬(wàn)元人民幣。處罰信息納入中國(guó)人民銀行征信系統(tǒng)。

案例2：浙江寶閏通匯資產(chǎn)管理有限公司非法買(mǎi)賣(mài)外匯案

2019年6月，浙江寶閏通匯資產(chǎn)管理有限公司通過(guò)地下錢(qián)莊非法買(mǎi)賣(mài)外匯1筆，金額58萬(wàn)美元。

該行為違反《結(jié)匯、售匯及付匯管理規(guī)定》第三十二條，構(gòu)成非法買(mǎi)賣(mài)外匯行為。根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第四十五條，處以罰款52萬(wàn)元人民幣。處罰信息納入中國(guó)人民銀行征信系統(tǒng)。

案例3：福建籍白某非法買(mǎi)賣(mài)外匯案

2016年4月至2018年4月，白某通過(guò)地下錢(qián)莊非法買(mǎi)賣(mài)外匯43筆，金額合計(jì)674.7萬(wàn)美元。

該行為違反《個(gè)人外匯管理辦法》第三十條，構(gòu)成非法買(mǎi)賣(mài)外匯行為。根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第四十五條，處以罰款272.8萬(wàn)元人民幣。處罰信息納入中國(guó)人民銀行征信系統(tǒng)。

案例4：廣東籍巫某非法買(mǎi)賣(mài)外匯案

2016年5月至2017年12月，巫某通過(guò)地下錢(qián)莊非法買(mǎi)賣(mài)外匯159筆，金額合計(jì)557.1萬(wàn)美元。

該行為違反《個(gè)人外匯管理辦法》第三十條，構(gòu)成非法買(mǎi)賣(mài)外匯行為。根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第四十五條，處以罰款540萬(wàn)元人民幣。處罰信息納入中國(guó)人民銀行征信系統(tǒng)。

案例5：浙江籍陳某非法買(mǎi)賣(mài)外匯案

2018年5月至2020年7月，陳某通過(guò)地下錢(qián)莊非法買(mǎi)賣(mài)外匯84筆，金額合計(jì)1086.5萬(wàn)美元。

該行為違反《個(gè)人外匯管理辦法》第三十條，構(gòu)成非法買(mǎi)賣(mài)外匯行為。根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第四十五條，處以罰款640.9萬(wàn)元人民幣。處罰信息納入中國(guó)人民銀行征信系統(tǒng)。

案例6：浙江籍沈某非法買(mǎi)賣(mài)外匯案

2018年5月至2020年9月，沈某通過(guò)地下錢(qián)莊非法買(mǎi)賣(mài)外匯27筆，金額合計(jì)316.7萬(wàn)美元。

該行為違反《個(gè)人外匯管理辦法》第三十條，構(gòu)成非法買(mǎi)賣(mài)外匯行為。根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第四十五條，處以罰款313.7萬(wàn)元人民幣。處罰信息納入中國(guó)人民銀行征信系統(tǒng)。

案例7：北京籍王某非法買(mǎi)賣(mài)外匯案

2018年6月，王某通過(guò)地下錢(qián)莊非法買(mǎi)賣(mài)外匯1筆，金額78.2萬(wàn)美元。

該行為違反《個(gè)人外匯管理辦法》第三十條，構(gòu)成非法買(mǎi)賣(mài)外匯行為。根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第四十五條，處以罰款65萬(wàn)元人民幣。處罰信息納入中國(guó)人民銀行征信系統(tǒng)。

案例8：云南籍左某非法買(mǎi)賣(mài)外匯案

2018年8月至2019年11月，左某通過(guò)地下錢(qián)莊非法買(mǎi)賣(mài)外匯30筆，金額合計(jì)1075.9萬(wàn)美元。

該行為違反《個(gè)人外匯管理辦法》第三十條，構(gòu)成非法買(mǎi)賣(mài)外匯行為。根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第四十五條，處以罰款740.9萬(wàn)元人民幣。處罰信息納入中國(guó)人民銀行征信系統(tǒng)。

案例9：湖北籍易某非法買(mǎi)賣(mài)外匯案

2019年1月至2020年7月，易某通過(guò)地下錢(qián)莊非法買(mǎi)賣(mài)外匯29筆，金額合計(jì)30萬(wàn)美元。

該行為違反《個(gè)人外匯管理辦法》第三十條，構(gòu)成非法買(mǎi)賣(mài)外匯行為。根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第四十五條，處以罰款24.5萬(wàn)元人民幣。處罰信息納入中國(guó)人民銀行征信系統(tǒng)。

案例10：境外個(gè)人XU某非法買(mǎi)賣(mài)外匯案

2020年6月至7月，XU某通過(guò)地下錢(qián)莊非法買(mǎi)賣(mài)外匯3筆，金額合計(jì)34.6萬(wàn)美元。

該行為違反《結(jié)匯、售匯及付匯管理規(guī)定》第三十二條，構(gòu)成非法買(mǎi)賣(mài)外匯行為。根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第四十五條，處以罰款24.4萬(wàn)元人民幣。處罰信息納入中國(guó)人民銀行征信系統(tǒng)。(中新經(jīng)緯APP)