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中新經(jīng)緯1月21日電 (魏薇)1月20日，中國(guó)人民銀行崇左市中心支行公布了一組罰單，處罰當(dāng)事方正是之前被曝千余學(xué)生莫名被開(kāi)戶的涉事銀行中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行崇左分行。

行政處罰信息公示表顯示，中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行崇左分行的違法行為類型包括：未落實(shí)個(gè)人銀行賬戶實(shí)名制管理規(guī)定，違規(guī)使用個(gè)人金融信息，未嚴(yán)格落實(shí)銀行賬戶風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)要求，未按規(guī)定完整保存客戶身份資料。該行被處以警告并共處人民幣1142.5萬(wàn)元。

同時(shí)，五名相關(guān)負(fù)責(zé)人也被開(kāi)出罰單。時(shí)任中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行崇左分行行長(zhǎng)梁曉軍以及時(shí)任中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行崇左江州支行行長(zhǎng)許亦猛對(duì)該行未按規(guī)定完整保存客戶身份資料、未嚴(yán)格落實(shí)銀行賬戶風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)要求兩項(xiàng)違法違規(guī)行為負(fù)有責(zé)任，均被處以警告、并處11萬(wàn)元罰款。

中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行崇左分行副行長(zhǎng)高峰、時(shí)任中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行崇左江州支行行長(zhǎng)助理賴學(xué)芳以及中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行崇左分行個(gè)人金融部/個(gè)人信貸部/消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)辦公室總經(jīng)理鐘麗月對(duì)未按規(guī)定完整保存客戶身份資料負(fù)有責(zé)任，均被處以5萬(wàn)元罰款。

2021年12月，有媒體報(bào)道稱，廣西崇左幼兒師范高等專科學(xué)校1400余名學(xué)生在不知情的情況下被開(kāi)立Ⅱ、Ⅲ類電子賬戶，該事件受到廣泛關(guān)注。崇左幼師學(xué)校當(dāng)時(shí)聲明稱，沒(méi)有通過(guò)任何渠道泄露學(xué)生的身份信息，沒(méi)有代理學(xué)生開(kāi)設(shè)銀行賬戶或辦理Ⅰ類、Ⅱ類、Ⅲ類卡賬戶的業(yè)務(wù)。

2021年12月11日，中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行崇左分行發(fā)布說(shuō)明稱，經(jīng)核實(shí)，此事確系農(nóng)行轄屬江州支行營(yíng)業(yè)室未與客戶充分溝通，內(nèi)部審核把關(guān)不嚴(yán)，不規(guī)范操作所致。該行承諾，將盡快與相關(guān)學(xué)生逐一取得聯(lián)系，銷掉多開(kāi)立的賬戶。同時(shí)，將加強(qiáng)內(nèi)部管理，對(duì)相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行嚴(yán)肅追責(zé)。

據(jù)新華財(cái)經(jīng)報(bào)道，人民銀行崇左市中心支行在調(diào)查中發(fā)現(xiàn)，農(nóng)業(yè)銀行崇左江州支行因需完成銀行賬戶開(kāi)戶增量指標(biāo)任務(wù)，在未得到學(xué)生和學(xué)校同意、無(wú)相關(guān)開(kāi)戶文件的情況下，違規(guī)為崇左幼兒師范高等?？茖W(xué)校學(xué)生開(kāi)立Ⅱ、Ⅲ類賬戶(未激活賬戶)。

人民銀行崇左市中心支行相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，下一步，將持續(xù)壓實(shí)金融機(jī)構(gòu)的主體責(zé)任，加大監(jiān)管執(zhí)法力度，全面開(kāi)展警示教育，進(jìn)一步提升金融行業(yè)合規(guī)意識(shí)和服務(wù)能力，切實(shí)保護(hù)金融消費(fèi)者合法權(quán)益。(中新經(jīng)緯APP)

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責(zé)任編輯：羅琨