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中國(guó)人民銀行網(wǎng)站今日公布的中國(guó)人民銀行深圳市中心支行行政處罰信息公示表(深人銀罰〔2019〕7號(hào))顯示，中國(guó)人民人壽保險(xiǎn)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)人保壽險(xiǎn)”)深圳市分公司存在未按規(guī)定履行客戶身份識(shí)別義務(wù)、未按規(guī)定報(bào)送可疑交易報(bào)告的違法行為，根據(jù)《中華人民共和國(guó)反洗錢法》第三十二條規(guī)定，中國(guó)人民銀行深圳市中心支行對(duì)中國(guó)人民人壽保險(xiǎn)股份有限公司深圳市分公司處以罰款人民幣98萬(wàn)元，并對(duì)相關(guān)責(zé)任人員合計(jì)處以罰款人民幣9.5萬(wàn)元。

據(jù)中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)記者查詢發(fā)現(xiàn)，中國(guó)人民人壽保險(xiǎn)股份有限公司，是經(jīng)國(guó)務(wù)院同意，中國(guó)保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)批準(zhǔn)，于2005年11月成立的全國(guó)性壽險(xiǎn)公司，注冊(cè)資本金257.61億元，總部設(shè)在北京。中國(guó)人保壽險(xiǎn)是中國(guó)人民保險(xiǎn)集團(tuán)(PICC，簡(jiǎn)稱“中國(guó)人保”，601319.SH)旗下的重要成員，主要經(jīng)營(yíng)人壽保險(xiǎn)、健康保險(xiǎn)、意外傷害保險(xiǎn)等保險(xiǎn)業(yè)務(wù)及上述業(yè)務(wù)的再保險(xiǎn)業(yè)務(wù)。中國(guó)人保是中國(guó)人保壽險(xiǎn)第一大股東，直接持股71.08%。

《中華人民共和國(guó)反洗錢法》第三十二條規(guī)定：金融機(jī)構(gòu)有下列行為之一的，由國(guó)務(wù)院反洗錢行政主管部門或者其授權(quán)的設(shè)區(qū)的市一級(jí)以上派出機(jī)構(gòu)責(zé)令限期改正;情節(jié)嚴(yán)重的，處二十萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰款，并對(duì)直接負(fù)責(zé)的董事、高級(jí)管理人員和其他直接責(zé)任人員，處一萬(wàn)元以上五萬(wàn)元以下罰款：

(一)未按照規(guī)定履行客戶身份識(shí)別義務(wù)的;

(二)未按照規(guī)定保存客戶身份資料和交易記錄的;

(三)未按照規(guī)定報(bào)送大額交易報(bào)告或者可疑交易報(bào)告的;

(四)與身份不明的客戶進(jìn)行交易或者為客戶開立匿名賬戶、假名賬戶的;

(五)違反保密規(guī)定，泄露有關(guān)信息的;

(六)拒絕、阻礙反洗錢檢查、調(diào)查的;

(七)拒絕提供調(diào)查材料或者故意提供虛假材料的。

金融機(jī)構(gòu)有前款行為，致使洗錢后果發(fā)生的，處五十萬(wàn)元以上五百萬(wàn)元以下罰款，并對(duì)直接負(fù)責(zé)的董事、高級(jí)管理人員和其他直接責(zé)任人員處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰款;情節(jié)特別嚴(yán)重的，反洗錢行政主管部門可以建議有關(guān)金融監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)責(zé)令停業(yè)整頓或者吊銷其經(jīng)營(yíng)許可證。

對(duì)有前兩款規(guī)定情形的金融機(jī)構(gòu)直接負(fù)責(zé)的董事、高級(jí)管理人員和其他直接責(zé)任人員，反洗錢行政主管部門可以建議有關(guān)金融監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)依法責(zé)令金融機(jī)構(gòu)給予紀(jì)律處分，或者建議依法取消其任職資格、禁止其從事有關(guān)金融行業(yè)工作。

以下為原文：