中國(guó)人民銀行網(wǎng)站昨日公布的中國(guó)人民銀行哈爾濱中心支行行政處罰信息公示表(哈銀罰〔2019〕5號(hào)、6號(hào))顯示,廣州合利寶支付科技有限公司(簡(jiǎn)稱(chēng)“合利寶”)黑龍江分公司存在未按規(guī)定保存客戶(hù)身份資料和交易記錄的違法行為,中國(guó)人民銀行哈爾濱中心支行對(duì)單位處以20萬(wàn)元人民幣罰款,對(duì)相關(guān)責(zé)任人處以1萬(wàn)元人民幣罰款。
合利寶官網(wǎng)顯示,合利寶作為支付科技賦能平臺(tái)(T2B2C),成立于2013年7月19日,總部位于廣州珠江新城。目前合利寶擁有中國(guó)人民銀行頒發(fā)的全業(yè)務(wù)《支付業(yè)務(wù)許可證》,業(yè)務(wù)類(lèi)型包含互聯(lián)網(wǎng)支付、移動(dòng)電話(huà)支付、銀行卡收單業(yè)務(wù)(覆蓋全國(guó)),具有跨境人民幣業(yè)務(wù)資質(zhì),是國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的第三方支付機(jī)構(gòu)。合利寶還是中國(guó)支付清算協(xié)會(huì)理事成員單位、中國(guó)支付清算協(xié)會(huì)網(wǎng)絡(luò)支付應(yīng)用工作委員會(huì)成員單位、中國(guó)支付清算協(xié)會(huì)金融科技專(zhuān)業(yè)委員會(huì)成員單位。2019年7月9日,中國(guó)人民銀行正式發(fā)布第三方支付牌照續(xù)展名單,廣州合利寶支付科技有限公司成功續(xù)展《支付業(yè)務(wù)許可證》。
合利寶隸屬于上市公司仁東控股(股票代碼:002647.SZ),是其生態(tài)圈的核心一環(huán)。仁東控股業(yè)務(wù)涵蓋第三方支付(跨境支付)、征信、大數(shù)據(jù)、普惠金融、供應(yīng)鏈、保理、資產(chǎn)管理等創(chuàng)新金融業(yè)務(wù)。
中國(guó)人民銀行烏魯木齊中心支行2019年11月21日公布的行政處罰信息公示表((烏銀)罰字〔2019〕第8號(hào))顯示,廣州合利寶支付科技有限公司(簡(jiǎn)稱(chēng)“合利寶”)新疆分公司存在以下違法行為:1.特約商戶(hù)的收單銀行結(jié)算賬戶(hù)未使用其同名單位結(jié)算賬戶(hù)。2.特約商戶(hù)為個(gè)體工商戶(hù),收單銀行結(jié)算賬戶(hù)未使用其同名個(gè)人銀行結(jié)算賬戶(hù)。中國(guó)人民銀行烏魯木齊中心支行對(duì)廣州合利寶支付科技有限公司新疆分公司處罰款人民幣7萬(wàn)元。
中國(guó)人民銀行廣州支行2019年1月22日作出處罰廣州銀罰字(2019)7號(hào)顯示,廣州合利寶支付科技有限公司因違反支付結(jié)算管理規(guī)定被警告,沒(méi)收違法所得28.61萬(wàn)元,并處罰款53萬(wàn)元,合計(jì)罰沒(méi)81.61萬(wàn)元;
中國(guó)人民銀行廣州支行2016年10月24日作出處罰稱(chēng),對(duì)廣州合利寶支付有限公司做出處罰決定。根據(jù)廣州銀罰字(2016)5號(hào)文件,合利寶因違反非金融機(jī)構(gòu)支付服務(wù)管理規(guī)定、銀行卡收單業(yè)務(wù)管理規(guī)定被處以7.5萬(wàn)人民幣的罰款。
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