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火幣網(wǎng)仍“火中取栗”日均交易超億美元 被支付寶和微信要求下架支付通道

近日，支付寶、微信支付均已對(duì)火幣網(wǎng)發(fā)送律師函，要求火幣網(wǎng)下架OTC(場(chǎng)外交易)支付通道，停止非法使用其商標(biāo)。另外，中國(guó)銀聯(lián)方面也已下發(fā)《關(guān)于嚴(yán)禁為非法交易提供支付服務(wù)的函》，在列出的涉嫌代幣發(fā)行融資及虛擬貨幣交易平臺(tái)名單中，火幣赫然在列。

據(jù)火幣CEO李林近日向員工發(fā)全員信披露，2018年火幣全球交易所交易量突破2000億美元，手續(xù)費(fèi)收入突破5億美元;在Huobi Global業(yè)務(wù)層面，火幣OTC日均交易額超過1億美元，已成為全球交易量最大的OTC平臺(tái)之一。

天量利益面前，“火中取栗”也不過“小菜一碟”而已!在規(guī)避監(jiān)管方面，火幣網(wǎng)在交易模式設(shè)計(jì)上也是煞費(fèi)苦心!

提示如何逃避匯款被攔截

對(duì)于支付寶、微信所發(fā)律師函，火幣集團(tuán)相關(guān)負(fù)責(zé)人對(duì)此回應(yīng)稱，“火幣與支付寶、微信支付沒有任何形式官方合作，所有用戶間的轉(zhuǎn)賬行為，均屬用戶點(diǎn)對(duì)點(diǎn)的個(gè)人行為。”

對(duì)于火幣OTC交易顯示的支付寶和微信圖標(biāo)，火幣集團(tuán)相關(guān)負(fù)責(zé)人稱，“涉及相關(guān)支付平臺(tái)的Logo僅為表達(dá)支付的鏈接方式，并未用于宣傳本公司的產(chǎn)品或服務(wù)，為行業(yè)內(nèi)通行的做法。我們理解相關(guān)方的立場(chǎng)，將嚴(yán)格遵照關(guān)于商標(biāo)使用的相關(guān)規(guī)定，嚴(yán)查使用情況。”

用戶通過火幣網(wǎng)OTC通道購(gòu)買虛擬數(shù)字貨幣，真的是用戶點(diǎn)對(duì)點(diǎn)的個(gè)人行為?真的是行業(yè)內(nèi)通行的做法?

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者1月30日登錄火幣網(wǎng)平臺(tái)，在OTC市場(chǎng)，發(fā)現(xiàn)其原先顯著標(biāo)明的銀聯(lián)、支付寶、微信支付圖標(biāo)已被撤下，換上了銀行卡、支付寶、微信支付字樣。

在法幣交易欄，火幣包括普通交易、大宗交易和一鍵購(gòu)買三個(gè)選項(xiàng)。其中普通交易又包括BTC、ETH、USDT、EOS、HT、HUSD六類加密數(shù)字貨幣可供選擇。以BTC(比特幣)為例，頁面顯示，目前在線的共有70余個(gè)賣家在線，這些賣家明確標(biāo)注可以銀行卡支付、支付寶支付，或是微信支付。

記者發(fā)現(xiàn)，這些賣家叫賣的比特幣數(shù)量不一，有的賣家僅有零點(diǎn)幾個(gè)，有的則達(dá)數(shù)十個(gè)。頁面顯示，一位昵稱“絕版女子”的用戶，正在叫賣40余個(gè)比特幣，按當(dāng)前BTC單價(jià)2.3萬元算，價(jià)值近百萬元。頁面同時(shí)顯示，這位賣家近30日成單11737個(gè)，完成率為99%。

記者特別關(guān)注到，有一位BTC賣家名字就叫“支持花唄信用卡”，買虛擬貨幣竟然可以用花唄、信用卡支付?這又是什么情況?

記者嘗試直接在網(wǎng)站下單，待記者下單后，賣家彈出一個(gè)支付選擇頁面，其中包括一個(gè)銀行渠道、一個(gè)微信渠道、一個(gè)支付寶渠道。銀行渠道給出了收款方姓名、卡號(hào)、開戶行，直接轉(zhuǎn)賬就可以。而微信渠道給出的是一個(gè)二維碼，打開二維碼，顯示是XX縣XX食品店，直接掃描購(gòu)物“食品”，就可以得到賣家的BTC，難怪可以信用卡支付。而支付寶花唄渠道亦然?？磥碇С只▎h、信用卡支付名不虛傳。

同時(shí)在支付頁面下方，火幣網(wǎng)也特別提示，“在轉(zhuǎn)賬過程中請(qǐng)勿備注類似BTC、USDT、火幣等信息，防止造成您的匯款被攔截、銀行卡被凍結(jié)等問題。”

換個(gè)域名逃避監(jiān)管

2017年9月4日，央行等聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于防范代幣發(fā)行融資風(fēng)險(xiǎn)的公告》。明確指出，任何組織和個(gè)人不得非法從事代幣發(fā)行融資活動(dòng)，任何所謂的代幣融資交易平臺(tái)不得從事法定貨幣與代幣、“虛擬貨幣”相互之間的兌換業(yè)務(wù)，不得買賣或作為中央對(duì)手方買賣代幣或“虛擬貨幣”，不得為代幣或“虛擬貨幣”提供定價(jià)、信息中介等服務(wù)。在公告發(fā)布后，國(guó)內(nèi)的眾多虛擬貨幣交易所(包括幣安網(wǎng)、火幣網(wǎng)、OKEX等)紛紛“出海”，把服務(wù)器遷至海外。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者發(fā)現(xiàn)，縱然早在2017年9月已被取締，且它們?cè)瓉淼木W(wǎng)站已被屏蔽，但記者通過搜索發(fā)現(xiàn)，這些網(wǎng)站只是換個(gè)域名，依然可以打開，且功能完善，銀行卡、支付寶、微信支付俱全，買賣加密數(shù)字貨幣非常方便。法幣交易、幣幣交易、杠桿、合約等各種虛擬貨幣交易工具應(yīng)有盡有。

購(gòu)買虛擬貨幣最重要的一個(gè)環(huán)節(jié)就是出入金，而包括火幣、OKEX等世界各大頭部交易所，正是通過頻繁變換域名、OTC場(chǎng)外交易，巧妙地規(guī)避掉了監(jiān)管，而且交易的規(guī)模愈加龐大。2019年1月24日，火幣CEO李林向火幣全體員工發(fā)布了全員信。在信中，李林披露，2018年火幣全球交易所交易量突破2000億美元，手續(xù)費(fèi)收入突破5億美元，同比增長(zhǎng)均超過100%;在Huobi Global業(yè)務(wù)層面，火幣OTC日均交易額超過1億美元，已成為全球交易量最大的OTC平臺(tái)之一。

投資者或遭受資金損失

關(guān)于虛擬貨幣交易所在我國(guó)開展OTC交易的風(fēng)險(xiǎn)，《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者采訪了北京天馳君泰律師事務(wù)所高級(jí)合伙人、中國(guó)政法大學(xué)客座教授孫志勇。

孫志勇對(duì)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者分析稱，“2017年9月4日中國(guó)人民銀行等聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于防范代幣發(fā)行融資風(fēng)險(xiǎn)的公告》。第三條明確規(guī)定：加強(qiáng)代幣融資交易平臺(tái)的管理。對(duì)于存在違法違規(guī)問題的代幣融資交易平臺(tái)，金融管理部門將提請(qǐng)電信主管部門依法關(guān)閉其網(wǎng)站平臺(tái)及移動(dòng)APP，提請(qǐng)網(wǎng)信部門對(duì)移動(dòng)APP在應(yīng)用商店做下架處置，并提請(qǐng)工商管理部門依法吊銷其營(yíng)業(yè)執(zhí)照。特別是‘不得為代幣或虛擬貨幣提供定價(jià)、信息中介等服務(wù)’，并要求相關(guān)部門關(guān)閉相應(yīng)網(wǎng)站、移動(dòng)APP，吊銷營(yíng)業(yè)執(zhí)照。故此，OTC交易平臺(tái)提供代幣類似服務(wù)是違規(guī)的。至于依外國(guó)法律在當(dāng)?shù)貒?guó)注冊(cè)成立的主體，以網(wǎng)站及移動(dòng)APP等方式在中國(guó)境內(nèi)提供OTC等相應(yīng)服務(wù)，亦應(yīng)遵守中國(guó)法律。如有收費(fèi)等經(jīng)營(yíng)行為更應(yīng)遵守相關(guān)工商管理規(guī)范并依法納稅。”

關(guān)于虛擬貨幣投資者在虛擬貨幣交易所交易存在的風(fēng)險(xiǎn)，《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者采訪了中央財(cái)經(jīng)大學(xué)鄧建鵬教授。鄧建鵬對(duì)記者分析稱，“因?yàn)槟壳白?cè)在境外面向中國(guó)境內(nèi)的所有虛擬貨幣交易所，都在中國(guó)金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)的監(jiān)管之外，這就意味著他們所有的數(shù)據(jù)是否暗箱操作，是否存在內(nèi)幕交易，是否存在市場(chǎng)操縱，以及其他的任何違法違規(guī)的行為，中國(guó)的監(jiān)管機(jī)構(gòu)都難以進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)管。因此，交易者在通過上述虛擬貨幣交易所交易的時(shí)候，資金可能會(huì)遭受極大的損失或者面臨洗錢、犯罪等相關(guān)的負(fù)面沖擊。”