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甘肅高院公布涉黑組織“套路貸”壘高“債務”等十大案例釋法
甘肅高院公布涉黑組織“套路貸”壘高“債務”等十大案例釋法
中新網(wǎng)蘭州2月25日電 (記者 崔琳)甘肅省高級人民法院25日召開新聞發(fā)布會，通報了2020年度甘肅十大典型案例，涵蓋刑事、民事、行政、執(zhí)行等類型，旨在增強全民法治觀念，引導民眾通過法律手段維護自身合法權益，助推依法治省和法治甘肅建設。
甘肅高院副院長任建國介紹，過去的一年里，全省法院共受理各類案件55.2萬余件。此次發(fā)布的十起案件是從已審結的51萬余件案件中征集評選出來的，具有典型意義。
比如，王某等20人組織、領導、參加黑社會性質(zhì)組織、詐騙、侵犯公民個人信息、尋釁滋事一案，系2018年3月，王某與他人共謀后，在2017年開發(fā)的“土豆用錢”APP基礎上先后開發(fā)20余款網(wǎng)貸APP,由魯某、顏某(在逃)、吳某飚等人籌集放貸資金，王某、黃某組織人員進行運作管理，采取非法網(wǎng)絡“套路貸”的手段騙取錢財、牟取暴利。
為蒙蔽群眾、逃避打擊，便于開戶結算、對外簽訂協(xié)議，與非法網(wǎng)貸APP相對應，王某犯罪組織陸續(xù)登記注冊20余家空殼公司(統(tǒng)稱為杭州網(wǎng)貸公司)開展“業(yè)務”，并由第三方交易平臺易寶支付進行財務結算，下設技術部、商務部、客服部、人事部，以公司化運營的形式實施詐騙等犯罪活動。為及時回收非法債務及規(guī)避催收風險，2018年4月，杭州網(wǎng)貸公司與云馳公司、恒乾公司、快樂共享公司、建元公司、河南昊鑫公司等24家催收公司簽訂合同，將非法債務逾期部分外包，通過業(yè)績考核進行管控，支付催收款提成、獎金等，明示或默許催收公司利用信息網(wǎng)絡對被害人及其親友采取滋擾、威脅、恐嚇等非法手段催收非法債務。從而形成了以被告人王某集非法網(wǎng)絡放貸、“軟暴力”催收于一體，架構明晰、分工協(xié)作、利益共享的黑社會性質(zhì)組織。
該犯罪組織在不到10個月的時間里，以近2億元的投入非法獲取28億余元，尚未收回的非法債務約98億余元。王某及吳某飚等“投資人”從中攫取了巨額利益，并將部分獲利以工資、提成、獎金的形式分配給犯罪組織的其他成員，部分用于公司運營。被告人王某等人組織以“套路貸”為基本方式，誘騙被害人借貸，收取超高利息，并通過多平臺“借新還舊”“以貸還貸”惡意壘高“債務”實施網(wǎng)絡詐騙，騙取資金28億余元，被害群眾多達47.5萬余人，采用“軟暴力”手段催收非法債務，利用信息網(wǎng)絡肆意實施詐騙、尋釁滋事、侵犯公民個人信息等違法犯罪活動，在網(wǎng)絡空間為非作惡，采用精神摧殘的手段欺壓、殘害群眾，騙取錢財，受害群體龐大，嚴重擾亂互聯(lián)網(wǎng)管理秩序，嚴重破壞經(jīng)濟、社會生活秩序，造成重大影響和嚴重危害后果。
該案是掃黑除惡專項斗爭以來，甘肅省法院審理的涉案人數(shù)最多，涉及范圍最廣、涉案資金最大的網(wǎng)絡“套路貸”特大詐騙案，是掃黑除惡專項斗爭在網(wǎng)絡信息戰(zhàn)場取得的重大勝利，也是全國首例純線上“套路貸”以黑社會性質(zhì)犯罪定罪判處的典型案件。
該案的及時判處，以司法程序揭示了網(wǎng)絡“套路貸”的本質(zhì)，對強化社會大眾防范網(wǎng)絡詐騙，提高識騙、防騙能力具有重大意義。司法機關充分履行司法保護職能，依法懲處新型網(wǎng)絡犯罪，對新業(yè)態(tài)下網(wǎng)絡信息領域正常秩序的維護具有積極作用。(完)
