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21說案丨法院起底天洋控股占用ST舍得資金內(nèi)幕 4億多元已歸還上市公司

讓沱牌舍得集團(tuán)的二股東射洪市人民政府沒有想到的是，改制后的地方國企蓬山酒業(yè)公司被后來的管理方當(dāng)成了一只“白手套”。

3月16日，啟信寶披露的一審民事判決書顯示，ST舍得(600702.SH)的全資子公司四川沱牌舍得營銷有限公司(下稱舍得營銷公司)和四川沱牌舍得集團(tuán)有限公司(下稱沱牌舍得集團(tuán))分別和天洋控股集團(tuán)有限公司(下稱天洋控股公司)的民間借貸糾紛一案已審理終結(jié)，天洋控股公司敗訴。

舍得酒業(yè)的老窖池 文靜攝

21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者從判決文書上獲悉，天洋控股公司占用ST舍得的資金為4.4億元、占用沱牌舍得集團(tuán)的資金2.2億元被判決立即歸還，利息和案件受理費(fèi)均由天洋控股公司承擔(dān)。

據(jù)ST舍得公告，早在1月5日，舍得營銷公司向法院提出先予執(zhí)行，天洋控股公司持有的沱牌舍得集團(tuán)70%股權(quán)拍賣款已提前劃出被占用資金及資金占用費(fèi)4.8億元左右。因此，早在1月8日， ST舍得被占用的4億多元資金已回歸該公司。

兩份早在1月已生效的判決文書，首次詳盡還原了ST舍得原實(shí)際控制人如何通過第三方挪用上市公司資金，為旗下的房地產(chǎn)公司輸血。

轉(zhuǎn)款至天洋控股公司及關(guān)聯(lián)方高達(dá)10億元

ST舍得是去年8月2日發(fā)布公告，通過自查，發(fā)現(xiàn)自己被當(dāng)成臨時(shí)“提款機(jī)”的。公司間接控股股東天洋控股公司及其關(guān)聯(lián)方通過四川省蓬溪縣蓬山酒業(yè)有限公司(下稱蓬山酒業(yè)公司)，非經(jīng)營性占用該公司資金。

沱牌舍得集團(tuán)持有ST舍得 29.91%的股份，為直接控股股東。上述自查公告發(fā)布時(shí)，天洋控股公司持有沱牌舍得集團(tuán) 70%的股份，為沱牌舍得集團(tuán)的控股股東，為ST舍得的間接控股股東。

在接到上交所的相關(guān)問詢函后，ST舍得回復(fù)表示，經(jīng)核查，2019年1月以來，沱牌舍得集團(tuán)、天洋控股公司及其關(guān)聯(lián)方因資金緊張、償還即將到期的貸款，向該公司尋求資金拆借幫助。

隨后，ST舍得通過全資子公司舍得營銷公司將資金通過蓬山酒業(yè)公司轉(zhuǎn)款至沱牌舍得集團(tuán)；或通過蓬山酒業(yè)公司轉(zhuǎn)給三河玉液商貿(mào)有限公司(下稱三河玉液公司)，再轉(zhuǎn)款至天洋控股公司及其關(guān)聯(lián)方，合計(jì)金額為10.215億元。上述資金往來無實(shí)質(zhì)性業(yè)務(wù)。

期間，沱牌舍得集團(tuán)償還了ST舍得5.115億元，天洋控股公司及其關(guān)聯(lián)方償還了0.7億元。截至去年8月19日，天洋控股公司及其關(guān)聯(lián)方實(shí)際占用ST舍得資金4.7486億元，其中本金4.4億元、資金占用費(fèi)0.3486億元。

天洋控股公司曾經(jīng)承諾，去年 9 月 19 日前歸還欠款及利息。隨著時(shí)間的推移，天洋控股逾期無法歸還。去年的最后一天，通過法院的司法拍賣，天洋控股公司持有沱牌舍得集團(tuán)70%的股權(quán)花落豫園股份((600655.SH)，拍賣成交額為45.3億元。

沱牌舍得集團(tuán)70%股權(quán)的司法拍賣會(huì)現(xiàn)場 文靜攝

第三方公司“過橋”

沱牌舍得集團(tuán)的二股東射洪市人民政府沒有想到，改制后的地方國企蓬山酒業(yè)公司被后來的管理方當(dāng)成了一只“白手套”。

天洋控股公司以房地產(chǎn)業(yè)務(wù)為主業(yè)，占用白酒上市公司的資金，需要一個(gè)冠冕堂皇的說法。誰做拆借資金的過渡方最合適，天洋控股公司想到了關(guān)聯(lián)企業(yè)。

蓬山酒業(yè)就是其中的一家。啟信寶顯示，蓬山酒業(yè)成立于2001年，注冊資本150萬元，由射洪縣國有資產(chǎn)監(jiān)督管理辦公室100%持股，經(jīng)營范圍包括生產(chǎn)銷售白酒。

但ST舍得的公告稱，蓬山酒業(yè)公司早在 2016 年沱牌舍得集團(tuán)改制時(shí)已納入戰(zhàn)略重組轉(zhuǎn)讓標(biāo)的，并進(jìn)行了整體評(píng)估和交割。改制后，蓬山酒業(yè)公司的所有經(jīng)營業(yè)務(wù)均由天洋控股公司指派的相關(guān)人員進(jìn)行管理。根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)，實(shí)質(zhì)上蓬山酒業(yè)公司與ST舍得構(gòu)成了關(guān)聯(lián)關(guān)系。

還有一家是三河玉液公司。據(jù)遂寧市中級(jí)人民法院查明，這家公司由丁宇持股100%，成立于2018年。丁宇同時(shí)是三河天洋城房地產(chǎn)開發(fā)有限公司的法定代表人，后者成立于2012年，是天洋控股公司的孫公司。

找到“白手套”后，天洋控股公司先通過蓬山酒業(yè)去向ST舍得和沱牌舍得集團(tuán)借款，借款到手后再轉(zhuǎn)賬給三河玉液公司，最終落入天洋控股公司的房地產(chǎn)公司之手。

經(jīng)ST舍得核查，2019年1月以來，舍得營銷公司通過蓬山酒業(yè)公司、三河玉液公司轉(zhuǎn)款至天洋控股公司及其關(guān)聯(lián)方共計(jì)7.03億元。其中：天洋控股公司0.4億元，三河天洋城房地產(chǎn)開發(fā)有限公司4.8314億元，天洋房地產(chǎn)(三河)有限公司1.7986億元……截至2020年8月，天洋控股公司及其關(guān)聯(lián)方仍有占用上市公司4億多元及沱牌舍得集團(tuán)的2億多元巨額資金未還。

天洋控股公司及其關(guān)聯(lián)方資金持續(xù)緊張，上述資金遲遲無法歸還，因此每逢季度末、年末或臨時(shí)需要做平賬安排，平賬資金均由天洋控股公司安排，主要決策人為時(shí)任天洋控股公司的執(zhí)行董事、ST舍得原董事張紹平和天洋控股公司CFO趙本才。

舍得藝術(shù)館里的作品 文靜攝

簽訂虛假意思的協(xié)議

既然有“白手套”，就有雙方非真實(shí)意思表示的合作協(xié)議做掩蓋。天洋控股公司動(dòng)用ST舍得和沱牌舍得集團(tuán)的資金就是通過一系列借款協(xié)議和委托付款協(xié)議來完成的。

早在2019年1月3日，舍得營銷公司與蓬山酒業(yè)公司簽訂了《合作協(xié)議》，雙方約定：“當(dāng)一方在生產(chǎn)經(jīng)營過程中有暫時(shí)性資金短缺時(shí)，可以向另一方提出資金支持需求，經(jīng)對(duì)方審批同意后可以給予一定額度的暫時(shí)性資金支持。一方給予另一方的暫時(shí)性資金支持在不超過3個(gè)月期限內(nèi)，提供資金方不收取資金占用方的資金占用費(fèi)；若單次資金占用期限超出3個(gè)月，則按人民銀行公布的同期基準(zhǔn)貸款利率和資金占用額收取資金占用費(fèi)?！?/p>

雙方還約定，一方給予另一方的暫時(shí)性資金支持在占用期限超過3個(gè)月并且超過年末12月31日的視為違約，除正常收取資金占用費(fèi)，還按年末實(shí)際占用額的10%收取另一方違約金。

2019年1月10日，蓬山酒業(yè)公司與三河玉液公司簽訂《協(xié)議》，主要約定暫時(shí)性資金支持的違約時(shí)間和違約金，除違約金計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)不同，其他內(nèi)容和上述《合作協(xié)議》一致。隨后，舍得營銷公司、蓬山酒業(yè)公司和三河玉液公司還分別就資金占用費(fèi)簽訂了補(bǔ)充協(xié)議，

對(duì)此，遂寧市中級(jí)人民法院認(rèn)為，從資金流轉(zhuǎn)形式而言，蓬山酒業(yè)公司在收到舍得營銷公司的款項(xiàng)后數(shù)日內(nèi)或當(dāng)日即轉(zhuǎn)給三河玉液公司，三河玉液公司收到款項(xiàng)后又立即轉(zhuǎn)給天洋控股公司及其關(guān)聯(lián)公司，蓬山酒業(yè)公司及三河玉液公司均不是案涉款項(xiàng)的實(shí)際使用人。

法院稱，雖然舍得營銷公司與蓬山酒業(yè)公司、蓬山酒業(yè)公司與三河玉液公司分別簽訂了《合作協(xié)議》、協(xié)議和補(bǔ)充協(xié)議，但其并無交易背景和實(shí)質(zhì)性業(yè)務(wù)。因此上述協(xié)議內(nèi)容均不是雙方真實(shí)意思表示，是虛假意思表示。協(xié)議名為合作，真實(shí)目的是為了掩蓋天洋控股公司利用關(guān)聯(lián)關(guān)系和控股股東的優(yōu)勢地位從舍得營銷公司獲取資金，屬于以合法形式掩蓋非法目的情形。

根據(jù)《中華人民共和國民法總則》和《中華人民共和國合同法》，遂寧市中院判定案涉協(xié)議均屬無效，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定天洋控股公司利用其在舍得營銷公司的間接控股股東身份實(shí)施了損害公司利益的行為。

在向沱牌舍得集團(tuán)借款引發(fā)的民間借貸糾紛一案中，天洋控股公司則是通過出具《委托付款書》來收款的。

2019年11月，天洋控股公司向沱牌舍得集團(tuán)出具了一份《委托付款書》，“根據(jù)我司與你司往來，以及你司即將收購北京運(yùn)河壹號(hào)置業(yè)有限公司、北京北花園置業(yè)有限公司相關(guān)股權(quán)，根據(jù)相關(guān)需要，委托你司先將款項(xiàng)1.7億元(等)支付給蓬山酒業(yè)公司，我司負(fù)責(zé)后續(xù)的相互往來清算，并承擔(dān)相關(guān)法律責(zé)任”。隨后，沱牌舍得集團(tuán)向蓬山酒業(yè)公司多次打款。

據(jù)統(tǒng)計(jì)，2019年9月11日至2019年12月4日期間，沱牌舍得集團(tuán)根據(jù)天洋控股公司出具的《關(guān)于向三河玉液商貿(mào)有限公司臨時(shí)借款同意書》、《委托付款書》，共計(jì)向蓬山酒業(yè)公司轉(zhuǎn)款2.23億元。

遂寧市中院查后認(rèn)定，沱牌舍得集團(tuán)并無《委托付款書》中所載“收購北京運(yùn)河壹號(hào)置業(yè)有限公司、北京北花園置業(yè)有限公司相關(guān)股權(quán)”的行為，也沒有證據(jù)顯示該行為取得了沱牌舍得集團(tuán)另一股東射洪市人民政府的同意，其未按公司章程約定召開股東會(huì)并經(jīng)全體股東一致通過。天洋控股公司出具的前述文書系虛假意思表示，真實(shí)目的是利用關(guān)聯(lián)關(guān)系和控股股東的優(yōu)勢地位從沱牌舍得集團(tuán)獲取資金。

最終，兩個(gè)案子遂寧市中院均判決，天洋控股公司立即返還沱牌舍得集團(tuán)和ST舍得的資金分別為2.23億元和4.4億元，并按照銀行公布的同期貸款市場利率計(jì)算損失。案件受理費(fèi)和保全費(fèi)共計(jì)360多萬元由天洋控股公司負(fù)擔(dān)。

天洋控股公司占用資金案重要節(jié)點(diǎn)回顧：

2019年

1月3日

舍得營銷公司與蓬山酒業(yè)公司簽訂了《合作協(xié)議》。隨后，后者向前者借款。

1月10日

蓬山酒業(yè)公司與三河玉液公司簽訂《協(xié)議》，除違約金計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)不同，其他內(nèi)容和上述《合作協(xié)議》一致。隨后，舍得營銷公司、蓬山酒業(yè)公司和三河玉液公司還分別就資金占用費(fèi)簽訂了補(bǔ)充協(xié)議。

1月至11月

三河天洋城房地產(chǎn)開發(fā)有限公司通過第三方公司轉(zhuǎn)賬方式，從舍得營銷公司共計(jì)拆借資金4.4億元。

11月

天洋控股公司向沱牌舍得集團(tuán)出具的《委托付款書》，“根據(jù)相關(guān)需要，委托你司先將款項(xiàng)1.7億元(等)支付給蓬山酒業(yè)公司，我司負(fù)責(zé)后續(xù)的相互往來清算，并承擔(dān)相關(guān)法律責(zé)任”。隨后，沱牌舍得集團(tuán)向蓬山酒業(yè)公司轉(zhuǎn)款。

2020年

8月10日

原告舍得營銷公司與被告天洋控股公司、三河天洋城房地產(chǎn)開發(fā)有限公司損害公司利益責(zé)任、民間借貸糾紛一案，由遂寧市中級(jí)人民法院立案。

8月20日

舍得酒業(yè)公告，經(jīng)自查，發(fā)現(xiàn)公司間接控股股東天洋控股公司及其關(guān)聯(lián)方存在通過蓬山酒業(yè)公司非經(jīng)營性占用公司資金的情形；天洋控股公司承諾于 2020 年 9 月 19 日前歸還非經(jīng)營性占用的資金及利息。若不能按時(shí)歸還，舍得酒業(yè)股票可能存在被實(shí)施“其他風(fēng)險(xiǎn)警示”的風(fēng)險(xiǎn)。

9月24日

ST舍得公告，從射洪市公安機(jī)關(guān)獲悉，公司董事長劉力、總裁李強(qiáng)、董事張紹平因涉嫌背信損害上市公司利益罪被公安機(jī)關(guān)刑事立案調(diào)查，相關(guān)事項(xiàng)尚待公安機(jī)關(guān)進(jìn)一步調(diào)查。

根據(jù)遂寧市中院判決書，ST舍得的非經(jīng)營性資金占用及平賬事項(xiàng)由舍得酒業(yè)公司董事長劉力(劉力為天洋控股公司實(shí)控人周政的妹夫，曾為天洋控股公司總裁)與天洋控股公司執(zhí)行董事張紹平、天洋控股公司CFO趙本才討論決策，并要求公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人李富全、時(shí)任董事/營銷公司總經(jīng)理吳健執(zhí)行，李富全安排公司財(cái)務(wù)人員辦理(2019年7月1日至2019年10月17日，公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人李富全參與了付款審批)。

11月26日

ST舍得深夜發(fā)布公告，天洋控股持有的公司控股股東沱牌舍得集團(tuán)70%股權(quán)對(duì)應(yīng)的表決權(quán)和管理權(quán)等將由射洪市人民政府行使。沱牌舍得集團(tuán)的股權(quán)結(jié)構(gòu)未變，但二股東射洪市人民政府享有表決權(quán)和管理權(quán)的期限截至天洋控股及其關(guān)聯(lián)公司全額償還沱牌舍得集團(tuán)及子公司全部債務(wù)之次日或因司法處置導(dǎo)致天洋控股股權(quán)喪失之日止。

12月27日

ST舍得收到遂寧市公安局《關(guān)于劉力等人背信損害上市公司利益案偵查進(jìn)展情況的通知》，遂寧市公安局發(fā)現(xiàn)天洋控股利用與公司合作對(duì)外投資方式占用公司資金等犯罪線索，相關(guān)犯罪事實(shí)遂寧市公安局正在進(jìn)一步調(diào)查中。

12月31日

天洋控股公司持有的沱牌舍得集團(tuán)70%的股權(quán)被司法拍賣，豫園股份以拍賣成交金額為 45.3 億元。經(jīng)沱牌舍得營銷有限公司申請(qǐng)，根據(jù)相關(guān)法律規(guī)定，四川省遂寧市中級(jí)人民法院作出裁定，從天洋控股持有的沱牌舍得集團(tuán) 70%股權(quán)拍賣款中先予劃轉(zhuǎn)被其占用的資金及資金占用費(fèi)等 484,172,652 元。

2021年

1月5日

舍得營銷公司向法院提出先予執(zhí)行，天洋控股公司持有的沱牌舍得集團(tuán)70%股權(quán)拍賣款已提前劃出被占用資金及資金占用費(fèi)4.8億元左右。

1月7日

訴訟過程中，舍得營銷公司申請(qǐng)撤回對(duì)被告三河天洋城房地產(chǎn)開發(fā)有限公司的起訴，法院裁定予以準(zhǔn)許。

1月8日

ST舍得被占用的4億多元資金已回歸該公司。

1月11日

舍得營銷公司和沱牌舍得集團(tuán)分別和天洋控股公司的民間借貸糾紛一案已審理終結(jié)，天洋控股公司敗訴。

(作者：文靜)