貸款詐騙短信三個月發(fā)了4.6億條
專案組對犯罪團伙實施抓捕
羊城晚報訊 記者彭紀寧,通訊員譚耀廣、鄭宛雯攝影報道:1日,記者從江門恩平公安局獲悉,近日,在省公安廳、江門市公安局統(tǒng)一部署和直接指揮下,恩平市公安局組織力量對一涉電信網絡詐騙的貸款詐騙APP開發(fā)和推廣團伙開展集中收網行動,共摧毀犯罪窩點8個,抓獲團伙成員45人,起獲涉案現(xiàn)金人民幣160余萬元,后臺凍結涉案金額800余萬元,止付金額2800余萬元,以及涉案電腦、銀行卡、假印章等作案工具一大批。
2020年11月下旬,事主許某到恩平市公安局河南派出所報案,稱其刷抖音時發(fā)現(xiàn)可以在“螞蟻借唄APP”上貸款,隨即下載了該APP辦理貸款手續(xù),卻被APP上的客服以銀行卡號不正確,需要充值以及交納保證金才能貸款成功為由詐騙了人民幣35000元。
接報后,警方初步研判發(fā)現(xiàn)該案背后匿藏大量涉案人員,于是立即將案件提級上報至江門市公安局。江門市公安局成立專案組,全面開展偵破工作。
很快,專案組通過深挖犯罪團伙作案線索,發(fā)現(xiàn)這是一條橫跨多省的犯罪鏈條,并發(fā)現(xiàn)該犯罪團伙開發(fā)作案APP后,假冒“螞蟻借唄APP” 等知名網貸平臺的名號向社會不特定的人員投放廣告進行宣傳,利用受害人對網貸平臺的信任,吸引受害人到虛假APP上申請貸款,以充值解凍為由進行詐騙。其中,主要犯罪嫌疑人胡某花控制的江西某公司對接境外10多個貸款詐騙團伙的涉詐短信推廣業(yè)務,僅三個月時間就面向全國發(fā)送冒充國內各大商業(yè)銀行的貸款詐騙短信息達4.6億條。
在江門市公安局指揮下,恩平市公安局于今年3月16日分赴杭州、福建、重慶、江西、廣東惠州、珠海、深圳等地開展集中收網抓捕行動,對可疑地點和多名嫌疑對象進行秘密摸排。3月18日,行動指揮部一聲令下,抓捕組陸續(xù)進行收網,一舉搗毀該犯罪團伙8個窩點,抓獲鄧某彬等45名犯罪嫌疑人,現(xiàn)場起獲涉案現(xiàn)金人民幣160余萬元,凍結涉案金額800余萬元,繳獲高檔小汽車一輛以及銀行卡、臺式電腦、手提電腦、激光雕刻機、造價印章、各種虛假營業(yè)執(zhí)照圖片等作案工具一批,后臺凍結銀行卡百余張。目前,涉案人員已被公安機關采取刑事強制措施,案件還在進一步偵查中。