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證券代碼：300444 證券簡(jiǎn)稱：雙杰電氣 公告編號(hào)：2023-052

北京雙杰電氣股份有限公司

關(guān)于為控股子公司無(wú)錫市電力變壓器有限公司

【資料圖】

申請(qǐng)綜合授信提供擔(dān)保的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

重要內(nèi)容提示：

1、擔(dān)保人：北京雙杰電氣股份有限公司；

2、被擔(dān)保人：無(wú)錫市電力變壓器有限公司；

3、本次擔(dān)保金額預(yù)計(jì)不超過(guò)人民幣3億元；

4、本次擔(dān)保事項(xiàng)由無(wú)錫變壓器的股東王佳美以其持有無(wú)錫變壓器20%的股份為雙杰電氣的上述保證提供質(zhì)押反擔(dān)保；

5、截止本公告披露日，公司已審議的擔(dān)保額度總金額為 116,244.60萬(wàn)元，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的比例為 99.65%。實(shí)際擔(dān)保余額為 43,043.91萬(wàn)元，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的比例為 36.90%，且無(wú)逾期情形。

一、擔(dān)保情況概述

因?qū)嶋H運(yùn)營(yíng)需要，北京雙杰電氣股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“雙杰電氣”）的控股子公司無(wú)錫市電力變壓器有限公司（以下簡(jiǎn)稱“無(wú)錫變壓器”）擬向銀行、融資租賃公司或其他機(jī)構(gòu)申請(qǐng)綜合授信，本金合計(jì)不超過(guò)人民幣3億元（含3億元）均為對(duì)以前授信額度的延續(xù)，授信額度有效期限自董事會(huì)審議批準(zhǔn)之日起壹年（具體授信日期、金額及擔(dān)保期限等以上述機(jī)構(gòu)實(shí)際審批為準(zhǔn)）。

公司為本次無(wú)錫變壓器申請(qǐng)綜合授信提供保證擔(dān)保，同時(shí)無(wú)錫變壓器的股東王佳美以其持有無(wú)錫變壓器20%的股份為公司的上述保證提供質(zhì)押反擔(dān)保。

2023年8月15日，公司于召開(kāi)了第五屆董事會(huì)第十四次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于為控股子公司無(wú)錫市電力變壓器有限公司申請(qǐng)綜合授信提供擔(dān)保的議案》，根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號(hào)——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》《公司章程》和《對(duì)外擔(dān)保管理制度》等相關(guān)規(guī)定，本次擔(dān)保事項(xiàng)無(wú)需股東大會(huì)審議。

二、被擔(dān)保人的基本情況

（一）基本情況

無(wú)錫變壓器為公司的控股子公司，公司直接持有無(wú)錫變壓器80%的股權(quán)，自然人王佳美持有無(wú)錫變壓器20%的股權(quán)。

（三）無(wú)錫變壓器最近一年又一期的主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)如下表所示（2022年度財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)已審計(jì)，2023年1-6月財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)）：

單位：萬(wàn)元

三、反擔(dān)保合同的主要內(nèi)容

（一）向銀行、融資租賃公司或其他機(jī)構(gòu)等機(jī)構(gòu)申請(qǐng)綜合授信

無(wú)錫變壓器擬向銀行、融資租賃公司或其他機(jī)構(gòu)申請(qǐng)綜合授信，本金合計(jì)不超過(guò)人民幣3億元（含3億元）均為對(duì)以前授信額度的延續(xù)，授信額度有效期限自董事會(huì)審議批準(zhǔn)之日起壹年（具體授信日期、金額及擔(dān)保期限等以上述機(jī)構(gòu)實(shí)際審批為準(zhǔn)）。公司為本次無(wú)錫變壓器申請(qǐng)授信提供保證擔(dān)保，同時(shí)無(wú)錫變壓器的股東王佳美以其持有無(wú)錫變壓器20%的股份為公司的上述保證提供質(zhì)押反擔(dān)保。

（二）無(wú)錫變壓器簽署的借款合同需同時(shí)滿足以下條件：

1、借款本金合計(jì)不超過(guò)3億元人民幣；

2、借款期限不超過(guò)12個(gè)月；

3、在授信合同簽署后12個(gè)月內(nèi)簽署；

4、借款機(jī)構(gòu)為公司認(rèn)可的銀行、融資租賃公司或其他機(jī)構(gòu)。

（三）反擔(dān)保形式及責(zé)任承擔(dān)額

1、本反擔(dān)保采用的形式為王佳美以其持有的無(wú)錫變壓器20%的股權(quán)（ “質(zhì)押股權(quán)”）為公司提供保證質(zhì)押反擔(dān)保。

2、王佳美應(yīng)在本合同簽署、且質(zhì)押股權(quán)可以辦理質(zhì)押登記起7個(gè)工作日內(nèi)到工商行政管理主管部門辦理前條股權(quán)質(zhì)押手續(xù)，將上述股權(quán)質(zhì)押給公司。如工商行政管理主管部門要求，雙方可以按其要求簽訂有關(guān)文件，其內(nèi)容與本合同沖突的，以本合同為準(zhǔn)。

（四）反擔(dān)保期限

各方確認(rèn)，除各方另行約定外，本反擔(dān)保合同的保證期間為本合同簽署至無(wú)錫變壓器付清本合同規(guī)定的貸款全部本金、利息、費(fèi)用之時(shí)（即貸款協(xié)議債權(quán)消滅之時(shí)）或公司承擔(dān)了擔(dān)保合同的擔(dān)保責(zé)任并且向王佳美行使追償權(quán)，王佳美也已根據(jù)本合同的約定向公司進(jìn)行足額清償之時(shí)。

四、董事會(huì)意見(jiàn)

無(wú)錫變壓器作為公司的控股子公司，因?qū)嶋H運(yùn)營(yíng)需要，擬通過(guò)向銀行、融資租賃公司或其他金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)綜合授信的方式獲得流動(dòng)資金支持，從而提高其經(jīng)營(yíng)效益。公司為本次無(wú)錫變壓器申請(qǐng)綜合授信提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保，同時(shí)無(wú)錫變壓器的股東王佳美為公司的上述保證提供質(zhì)押反擔(dān)保，本次擔(dān)保公平、對(duì)等。

董事會(huì)認(rèn)為：本次擔(dān)保有利于促進(jìn)無(wú)錫變壓器正常經(jīng)營(yíng)和業(yè)務(wù)發(fā)展，提高其經(jīng)營(yíng)效率和盈利能力。本次擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)處于公司可控范圍之內(nèi)，不存在損害公司及廣大投資者利益的情形，公司董事會(huì)同意本次擔(dān)保。

公司第五屆董事會(huì)第十四次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于為控股子公司無(wú)錫市電力變壓器有限公司申請(qǐng)綜合授信提供擔(dān)保的議案》，根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號(hào)——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》《公司章程》和《對(duì)外擔(dān)保管理制度》等相關(guān)規(guī)定，該議案無(wú)需股東大會(huì)審議。

五、累計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量

（一）公司對(duì)外擔(dān)保數(shù)量

本次提供擔(dān)保前，公司已審議的擔(dān)保額度總金額為116,244.60萬(wàn)元；本次提供擔(dān)保后，公司已審議的擔(dān)保額度總金額為116,244.60萬(wàn)元（其中對(duì)控股子公司的擔(dān)保額度為116,236.86萬(wàn)元，占比為99.99%），占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的比例為99.65%；實(shí)際提供擔(dān)?？傆囝~為43,043.91萬(wàn)元，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的比例為36.90%。（無(wú)錫變壓器本次申請(qǐng)綜合授信3億元含過(guò)去年度已發(fā)生尚未償還的借款金額）。

（二）截止本公告日，公司及控股子公司對(duì)合并報(bào)表外單位/個(gè)人提供的擔(dān)?？傆囝~為7.74萬(wàn)元，及占上市公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的比例為0.01%。

（三）截至本公告日，公司及公司的控股子公司無(wú)逾期對(duì)外擔(dān)保和違規(guī)擔(dān)保情形。

六、其他

此擔(dān)保事項(xiàng)披露后，如果擔(dān)保事項(xiàng)發(fā)生變化，公司將及時(shí)披露相應(yīng)的進(jìn)度公告。

七、備查文件

（一）第五屆董事會(huì)第十四次會(huì)議決議；

（二）公司與王佳美、無(wú)錫變壓器簽訂的《反擔(dān)保合同》；

（三）深交所要求的其他文件。

特此公告。

北京雙杰電氣股份有限公司 董事會(huì)

2023年8月15日