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焦點熱訊:銀行財眼|違反反洗錢相關(guān)規(guī)定 福建漳浦農(nóng)商行被罰款75萬元


(資料圖片)

鳳凰網(wǎng)財經(jīng)訊 近日,央行漳州市中支行公布了一則政處罰信息。福建漳浦農(nóng)商行因違反反洗錢相關(guān)規(guī)定,被罰款75萬元。具體違法案由為:未按規(guī)定履行身份識別義務(wù),和未按規(guī)定報告大額交易義務(wù)。

處罰公示表截圖

黃柳華因?qū)ι鲜鲞`法行為負有責任被罰款3萬元;陳育才和林玉平因?qū)ξ窗匆?guī)定履行身份識別違法違規(guī)行為負有責任分別被罰款1.5萬元

關(guān)鍵詞: 福建漳浦農(nóng)商行
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