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世界簡訊:愛農(nóng)驛站因違反規(guī)定將境內(nèi)外匯轉(zhuǎn)移境外,遭外匯局罰沒172.5萬元


【資料圖】

日前,國家外匯管理局北京外匯管理部公開了一份行政處罰決定書顯示,北京愛農(nóng)驛站科技服務(wù)有限公司(下稱“愛農(nóng)驛站”)因違反規(guī)定將境內(nèi)外匯轉(zhuǎn)移境外,被外管局處以172.5萬元罰款,違法事實為:違反規(guī)定將境內(nèi)外匯轉(zhuǎn)移境外。

這并非愛農(nóng)驛站首次被罰。今年7月15日,人民銀行營業(yè)管理部發(fā)布一份行政處罰信息顯示,愛農(nóng)驛站被警告,同時遭沒收違法所得近156.14萬元,并處罰款約560.14萬元,罰沒合計約716.28萬元。

具體來看,愛農(nóng)驛站的違法行為類型包括:1.未遵循“了解你的客戶”原則,建立健全客戶身份識別機制,未及時發(fā)現(xiàn)處置可能存在的特約商戶支付接口轉(zhuǎn)接情況;2.未按規(guī)定開展法人開戶意愿核實工作;3.存在為金融企業(yè)或從事金融業(yè)務(wù)的企業(yè)開立支付賬戶的情況;4.未按規(guī)定對支付服務(wù)協(xié)議格式條款進行備案;5.違規(guī)進行非同名資金劃轉(zhuǎn);6.未按照規(guī)定履行客戶身份識別義務(wù);7.與不明身份的客戶進行交易或者為客戶開立匿名、假名賬戶。

另外,時任愛農(nóng)驛站副總經(jīng)理、反洗錢工作委員會副主任劉國剛,對愛農(nóng)驛站的3項違法事實負(fù)有責(zé)任,遭到警告并處罰款16萬元;時任愛農(nóng)驛站反洗錢部門負(fù)責(zé)人、反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組組長侯宇,對愛農(nóng)驛站的2項違法事實負(fù)有責(zé)任,被罰款6萬元。

2019年,其曾因違反清算管理規(guī)定等被罰沒數(shù)百萬元。相關(guān)罰單顯示,愛農(nóng)驛站存在“違反清算管理規(guī)定、非金融機構(gòu)支付服務(wù)管理辦法相關(guān)規(guī)定”的違法違規(guī)行為,央行對其給予警告,一共罰沒733.72萬元。相關(guān)責(zé)任人也被一并處以罰款10萬元。

愛農(nóng)驛站成立于2004年6月,注冊資本為1.02億元,總部設(shè)在北京,法人為萬穎彥,其是北京多來點信息技術(shù)有限公司創(chuàng)始人。2011年12月,公司獲得由央行頒發(fā)的預(yù)付卡發(fā)行與受理(北京、上海) 業(yè)務(wù)許可證和互聯(lián)網(wǎng)支付許可證(全國)。2013年9月,愛農(nóng)驛站獲得國家外匯管理局跨境電子商務(wù)外匯支付業(yè)務(wù)試點資格。公司旗下運營支付平臺“智惠支付(愛農(nóng)支付)”,產(chǎn)品包括:互聯(lián)網(wǎng)支付、跨境匯兌、境外收單、國際卡收單、智惠卡平臺、增值服務(wù)。

愛農(nóng)驛站有3家股東。大股東為北京谷泰科技有限公司(下稱“谷泰科技”),持股比例近89.2%;二股東為北京惠京商文化傳播有限公司,持股比例為9.8%;三股東為重慶富軒信息技術(shù)有限公司,持股比例為1%。其中,寧夏天元金融控股集團通過一家有限合伙企業(yè)間接持股谷泰科技,是谷泰科技的大股東。

據(jù)官網(wǎng)介紹,愛農(nóng)驛站的企業(yè)品牌除了愛農(nóng)支付外,還有善枝亞洲及小額貸款。信息顯示,善枝亞洲有限公司在香港成立,擁有MSO牌照,可以提供匯款收款服務(wù)。

小貸的全稱為江西贛江新區(qū)多來點網(wǎng)絡(luò)小額貸款有限公司(下稱“多來點小貸”),愛農(nóng)驛站對其持股24%。公司于2017年9月底獲得小貸經(jīng)營牌照,注冊資本金為5億元。公司自稱,其是一家以互聯(lián)網(wǎng)+O2O模式為商家整合線上與線下業(yè)務(wù),提高商戶長短期資金周轉(zhuǎn)率,并結(jié)合支付行業(yè),深入挖掘商家與其上下游產(chǎn)業(yè)關(guān)系,形成的互聯(lián)網(wǎng)借貸平臺。

多來點小貸提供信用貸款、供應(yīng)鏈金融、房產(chǎn)抵押融資。信用貸的最高額度為200萬元,房產(chǎn)抵押融資的最高額度為1000萬。另外,多來點小貸全資控股江西省匯富供應(yīng)鏈管理有限公司。

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