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焦點(diǎn)快報(bào)!知情人士:美國檢方盯上俄羅斯寡頭在美隱匿資產(chǎn) 但事實(shí)上...


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華爾街日?qǐng)?bào)周五援引知情人士的話透露,近幾個(gè)月來,美國聯(lián)邦檢方發(fā)出了一系列傳票,以發(fā)現(xiàn)俄羅斯寡頭在美國的隱匿資產(chǎn),為查封房地產(chǎn)、現(xiàn)金賬戶和信托基金奠定基礎(chǔ)。

許多傳票要求提供商業(yè)、銀行和信托記錄,稱這些記錄可能有助于檢方突破復(fù)雜的所有權(quán)結(jié)構(gòu)的層級(jí);此類結(jié)構(gòu)意在掩蓋俄羅斯寡頭的持有情況。

西方官員表示,自2月以來,西方當(dāng)局已經(jīng)凍結(jié)了超過3300億美元的俄羅斯資產(chǎn)。其中約3000億美元是俄羅斯中央銀行在外國銀行賬戶中持有的儲(chǔ)備。其余的大部分資產(chǎn)包括寡頭的公司、銀行賬戶、信托、游艇、噴氣式飛機(jī)、房地產(chǎn)和珠寶。

然而,報(bào)道指出,美國政府官員在調(diào)查和法律方面遇到了重重困難,涉及尋找經(jīng)驗(yàn)豐富的律師、會(huì)計(jì)師和財(cái)務(wù)規(guī)劃師來找到隱匿資產(chǎn),查封并將這些資產(chǎn)移交給基輔方面等。

關(guān)鍵詞: 銀行賬戶
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