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全球關(guān)注：前女友說出實話！FTX創(chuàng)始人與其合謀挪用交易所客戶資產(chǎn)
(資料圖片僅供參考)
根據(jù)當?shù)貢r間周五（12月23日）聯(lián)邦地區(qū)法院公布的文字記錄，Alameda Research前首席執(zhí)行官卡羅琳·埃里森（Caroline Ellison）承認與FTX聯(lián)合創(chuàng)始人薩姆·班克曼-弗里德（Sam Bankman-Fried）合謀誤導借款人。
加密貨幣交易公司Alameda Research是先前暴雷的加密貨幣交易所FTX的姐妹公司，同屬于班克曼創(chuàng)立的FTX集團。需要指出的是，埃里森還是班克曼的前女友。
聽證會記錄顯示，埃里森于12月19日首次進行行為陳述，她承認與班克曼故意誤導借款人，未如實相告Alameda從FTX交易所獲取的借款金額，“真的很抱歉，我知道這是錯的?！?/p>
埃里森表示，“2019年到2022年，Alameda可以從FTX.com處獲得無限制的信貸額度，不僅不需要提供抵押品，甚至不會記錄負余額，也不受FTX.com清算協(xié)議或者追加保證金的影響?！?/p>
她還補充稱，如果Alameda的FTX賬戶有某些加密貨幣的負余額，就代表Alameda正在挪用FTX客戶存放在交易所的資產(chǎn)。
埃里森還承認，“向借款人隱瞞”這一點是她與班克曼都同意的。為了達到目的，他們還精心制作了虛假的財務(wù)報表，在掩蓋Alameda借款數(shù)額的同時，還將大量借款發(fā)放給FTX集團高管。
分析認為，埃里森的證詞坐實了班克曼不適當?shù)貙TX客戶資產(chǎn)轉(zhuǎn)移到了Alameda的行為，印證了外界對其“金融詐騙”的犯罪定性。此前，美國證券交易委員會（SEC）明確表示，F(xiàn)TX多次謊稱Alameda只是另一個沒有特權(quán)的客戶。
另外，雖然班克曼極力將FTX事件歸咎為“經(jīng)營不善、過度激進”等原因，但接管FTX的資深律師強調(diào)，這就是老式的挪用公款案例——從客戶那里拿錢，并將其用于自己的目的。
據(jù)報道，班克曼-弗里德正面臨美國對其八大刑事指控的審判，包括2項遠程欺詐共謀罪、2項遠程欺詐罪、1項洗錢共謀罪，以及大宗商品欺詐共謀罪、證券欺詐共謀罪、欺騙美國和違反競選財務(wù)規(guī)定共謀罪。
若所有罪名坐實，班克曼將面臨最高115年的監(jiān)禁。兩天前，他以2.5億美元的保釋金獲釋，下次出庭時間為2023年1月3日。
