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據(jù)企業(yè)預(yù)警通數(shù)據(jù)顯示，近三個(gè)月內(nèi)37家銀行領(lǐng)到涉反洗錢(qián)違規(guī)罰單，機(jī)構(gòu)罰金共計(jì)3645萬(wàn)元，個(gè)人罰金共計(jì)124萬(wàn)元。

(相關(guān)資料圖)

9家銀行領(lǐng)涉反洗錢(qián)百萬(wàn)級(jí)罰單

近三個(gè)月，央行開(kāi)出9張百萬(wàn)級(jí)以上罰單，重拳整治銀行反洗錢(qián)違規(guī)?？傮w來(lái)看，雙罰制比例已達(dá)到100%。

具體來(lái)看，國(guó)有大行分支機(jī)構(gòu)工商銀行陜西分行因違反支付結(jié)算、反洗錢(qián)、貨幣金銀等六項(xiàng)規(guī)定，被予以警告并處525萬(wàn)元罰款。個(gè)人金融業(yè)務(wù)部總經(jīng)理等4名責(zé)任人分別被處以2.4至3.5萬(wàn)元不等罰款。

同是國(guó)有大行分支機(jī)構(gòu)的農(nóng)業(yè)銀行新疆維吾爾自治區(qū)分行因違反反洗錢(qián)法、違規(guī)經(jīng)營(yíng)被罰款351.5萬(wàn)元。該分行行長(zhǎng)及3名副行長(zhǎng)對(duì)反洗錢(qián)違規(guī)負(fù)有責(zé)任，被處以1至3.5萬(wàn)元不等罰款。

交通銀行陜西分行因違反反洗錢(qián)管理規(guī)定被罰款180萬(wàn)元，時(shí)任交行陜西分行個(gè)人金融業(yè)務(wù)部總經(jīng)理等3人分別被處以2.5萬(wàn)元至4.6萬(wàn)元不等的罰款。

農(nóng)商行涉反洗錢(qián)違規(guī)占比加大

今年，各地央行公布了較多農(nóng)商行的反洗錢(qián)罰單。企業(yè)預(yù)警通數(shù)據(jù)顯示，近三個(gè)月21家農(nóng)商行收到涉反洗錢(qián)違規(guī)罰單，罰金共計(jì)1643萬(wàn)元。

今年央行開(kāi)具罰單數(shù)據(jù)顯示，農(nóng)商行共收到112張涉反洗錢(qián)違規(guī)罰單，占比整個(gè)銀行業(yè)系統(tǒng)的47.65%。

近三月領(lǐng)到百萬(wàn)級(jí)罰單的包括4家農(nóng)商行，其中，陜西秦農(nóng)農(nóng)商行被重罰，該行因違反支付結(jié)算、反洗錢(qián)、貨幣金銀等六項(xiàng)違規(guī)事由被罰469.2萬(wàn)元，時(shí)任該行公司金融部總經(jīng)理、運(yùn)營(yíng)管理部總經(jīng)理等4人違反反洗錢(qián)規(guī)定分別被罰款1至8萬(wàn)元不等罰款，該行21名責(zé)任人因其余違規(guī)責(zé)任被處罰。

研究專(zhuān)家對(duì)記者表示，反洗錢(qián)監(jiān)管法規(guī)日趨增加、完備，取得了一定的監(jiān)管有效性，今年也在著力推進(jìn)《反洗錢(qián)法》修訂。

近年來(lái)，各國(guó)對(duì)金融機(jī)構(gòu)違反反洗錢(qián)規(guī)定的處罰屢創(chuàng)新高。當(dāng)前，加大反洗錢(qián)違法處置力度已成為各國(guó)監(jiān)管的大趨勢(shì)，國(guó)內(nèi)也在不斷規(guī)范反洗錢(qián)合規(guī)監(jiān)管。