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知名投資機(jī)構(gòu)董事長(zhǎng)疑遭電信詐騙，損失千萬余元|每日聚焦
近日，一則安盛私募基金管理（上海）有限公司董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理鈕某親筆的“本人聲明PDF”文件在網(wǎng)上瘋狂傳播，內(nèi)容主要描述了該董事長(zhǎng)疑似遭遇電信詐騙，進(jìn)而損失千萬余元的經(jīng)歷。
“如果真如該人士所說的那樣，那估計(jì)是碰到了典型的電信詐騙?！币幻蓭煂?duì)第一財(cái)經(jīng)記者表示。記者就內(nèi)容真實(shí)性多次嘗試以短信、電話等方式與鈕某取得聯(lián)系，但截至發(fā)稿對(duì)方并未回復(fù)。
該文件顯示，鈕某于2022年11月7日下午接到自稱香港特區(qū)政府衛(wèi)生署灣仔防控中心職員方小姐的電話，稱其名下的某內(nèi)地手機(jī)號(hào)登記的香港安心出行軟件顯示其在11月6日下午有密接記錄，要求鈕某與衛(wèi)生署聯(lián)系。
(相關(guān)資料圖)
鈕某表示11月6日其本人在上海（有人證物證）而非香港，而且沒有擁有以上手機(jī)號(hào)。
“方小姐”稱以上手機(jī)號(hào)已關(guān)機(jī)，而且此號(hào)碼于2022年10月5日在上海浦東某電話公司營(yíng)業(yè)廳，通過鈕某本人身份辦理（鈕某于2022年9月30日至10月6日從上海飛至武漢看望母親）。
時(shí)間地點(diǎn)吻合！于是鈕某本人開始懷疑：是否發(fā)生身份信息外泄，被不法分子盜用，于是主動(dòng)要求報(bào)案。
而這位自稱香港衛(wèi)生署的方小姐，主動(dòng)幫董事長(zhǎng)聯(lián)線了“上海公安局浦東分局李國(guó)興警官”，而這位李警官則迅速啟動(dòng)了線上辦案程序，并向董事長(zhǎng)出示了報(bào)案回執(zhí)。
在核實(shí)身份信息時(shí)，這名“李警官”則告知董事長(zhǎng)，其身份可能與另一浦東分局正在承辦的某一高度機(jī)密級(jí)重大案件相關(guān)聯(lián)，李警官立即請(qǐng)示上級(jí)，并出示國(guó)家保密局保密協(xié)議條款同意書，并要求鈕某在手機(jī)上電子簽字同意。
11月7日17：21分，該案件開始由所謂的“浦東分局刑偵隊(duì)顧東隊(duì)長(zhǎng)”接手。顧隊(duì)長(zhǎng)首先指示董事長(zhǎng)回到住所，聲稱警方已經(jīng)對(duì)其網(wǎng)上監(jiān)控，要求其不要將案件信息告知任何其他人。
董事長(zhǎng)表示，全力配合警方，并希望警方能盡快還自己清白。
顧隊(duì)長(zhǎng)隨即將案件匯報(bào)給了“專案檢察長(zhǎng)高明”，而這個(gè)所謂的檢察長(zhǎng)高明也是立即和董事長(zhǎng)開展了遠(yuǎn)程面對(duì)面訊問。
董事長(zhǎng)在顧隊(duì)長(zhǎng)的建議下，以主動(dòng)報(bào)案、不在場(chǎng)證據(jù)、態(tài)度配合作為訴求，向高檢察長(zhǎng)申請(qǐng)不列入嫌疑人名單、避免刑事拘捕和資金凍結(jié)。
遭到拒絕后，鈕某再次緊急請(qǐng)求高檢察長(zhǎng)予以取保候申，“爭(zhēng)取在監(jiān)外配合警方進(jìn)行專案調(diào)查，爭(zhēng)取在短時(shí)間內(nèi)由嫌疑人變成受害者，同時(shí)爭(zhēng)取不對(duì)公司業(yè)務(wù)和聲譽(yù)產(chǎn)生任何影響，以免引起外界不必要關(guān)注?！?/p>
“顧東隊(duì)長(zhǎng)在與我素不相識(shí)，從未謀面的情況下，主動(dòng)提出愿意做擔(dān)保人。高檢察長(zhǎng)在慎重考慮之后，要求提供取保候申保證書，案件佐證（由警隊(duì)提供）和人民幣237萬元保證金。”鈕某在“本人聲明”文件中這樣寫道。
很快，2022年11月7日，“上海中級(jí)人民法院第二廳張海平大法官”和鈕某董事長(zhǎng)通過遠(yuǎn)程視頻庭詢，審查其取保候?qū)徤暾?qǐng)。并“在有案件被害人親屬前一天申告和考慮到案件的重大程度和潛在社會(huì)影響的前提下，張海平法官?zèng)Q定將保釋金額提高到1000萬人民幣”。
董事長(zhǎng)又趕緊湊了1000萬，打到了香港廉政公署的指定賬戶。
2022年12月24日下午4：20，由高明檢察長(zhǎng)通過WhatsApp社交媒體書面通知鈕某的取保申請(qǐng)已經(jīng)申請(qǐng)通過，同時(shí)告知經(jīng)過警隊(duì)的同時(shí)進(jìn)行的專案調(diào)查已獲結(jié)論，證明董事長(zhǎng)與此案無關(guān)聯(lián)，已脫離涉案嫌疑人身份，終于還鈕某以身份清白。
同時(shí)安排“檢察院金融局梁浩軍主任”開展保釋金資金返還程序。12月26日下午3：30左右，梁浩軍主任告知鈕某其符合資金返還要求，但由于國(guó)家最新的反洗錢規(guī)定，這1237萬元的保證金必須“6個(gè)月才能返還”。
當(dāng)然也有快速返還方法，董事長(zhǎng)必須再打額外30%的抵押保證金，約300萬港幣，就可以2~48小時(shí)內(nèi)完成程序、迅速退還之前的全部保證金。
“（將這約300萬港幣）存入我本人在香港匯豐銀行私人賬戶后，梁浩軍主任保證在2~48小時(shí)之內(nèi)通過銀行驗(yàn)證和內(nèi)部審核，將全數(shù)保釋金原路歸還及抵押保證金立即返還。這是在繳納全部保釋金以后的意外及額外要求，我目前已負(fù)債逾數(shù)百萬港幣，而且面臨借款朋友在圣誕及年前的回款要求，我個(gè)人目前即使竭盡全力亦無能為力，目前正與高明檢察長(zhǎng)和梁浩軍主任討論盡快可能的合理安排和解決方案。”鈕某在本人申請(qǐng)中寫道。
鈕某表示，自己突然遭受無妄之災(zāi)，深信自己是無辜受害者的境況下，承受著巨大的個(gè)人精神壓力，竭力保持正常的工作態(tài)度和專注投入，繼續(xù)處理日常公司業(yè)務(wù)。
但“在此期間，高明檢察長(zhǎng)，顧東隊(duì)長(zhǎng)和李國(guó)興警官體現(xiàn)出的秉公執(zhí)法的專業(yè)操守，為民求正義的敬業(yè)精神和勇于擔(dān)當(dāng)?shù)牡赖掠職庖擦钗疑钌罹磁澹K身難忘?！?/p>
在申請(qǐng)書最后，鈕某懇請(qǐng)公司在無觸及警方保密協(xié)議的情況下，予以其盡可能的法律支持，及取保財(cái)務(wù)背書（公司緊急短暫個(gè)人借款300萬港幣），盡快爭(zhēng)取原路返還全部保釋金及歸還公司短暫個(gè)人借款，以盡快脫離困境。
資料顯示，鈕某于2020年10月在香港加入法國(guó)安盛集團(tuán)旗下的安盛投資管理AXA InvestmentManagers（Asia）Limited，自2022年10月移居上海，自2022年12月起任安盛私募基金管理（上海）有限公司董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理。
