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鳳凰網(wǎng)財(cái)經(jīng)訊1月30日，央行福州中心支行公布的罰單顯示，莆田農(nóng)村商業(yè)銀行因違反反洗錢(qián)管理規(guī)定等多項(xiàng)違規(guī)被警告，并處罰款173.8萬(wàn)元，行長(zhǎng)等2責(zé)任人被罰。

(資料圖)

具體違規(guī)行為如下：

1. 格式合同條款涉及與金融消費(fèi)者有重大利害關(guān)系的內(nèi)容，未以顯著方式提請(qǐng)金融消費(fèi)者注意；

2. 未按要求對(duì)金融消費(fèi)者投訴進(jìn)行正確分類；

3. 未準(zhǔn)確報(bào)送金融統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)；

4. 銀行結(jié)算賬戶未按規(guī)定備案；

5. 假幣收繳不規(guī)范；

6. 罰沒(méi)收入未及時(shí)劃繳國(guó)庫(kù)；

7. 向金融信用信息基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫(kù)提供個(gè)人不良信息未事先告知信息主體本人；

8. 未經(jīng)同意查詢企業(yè)信貸信息；

9. 未完整報(bào)送個(gè)人信用信息；

10.未按規(guī)定履行客戶身份識(shí)別義務(wù)。

時(shí)任莆田農(nóng)村商業(yè)銀行行長(zhǎng)朱桂水、時(shí)任莆田農(nóng)村商業(yè)銀行運(yùn)營(yíng)管理部總經(jīng)理林麗清對(duì)莆田農(nóng)村商業(yè)銀行未按規(guī)定履行客戶身份識(shí)別義務(wù)的違法違規(guī)行為負(fù)有責(zé)任，分別被罰款4萬(wàn)元。