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數(shù)字貨幣沒(méi)收案的背后：用“理財(cái)”洗白賭資，借境外數(shù)字貨幣結(jié)算
數(shù)字貨幣沒(méi)收案的背后
用“理財(cái)”洗白賭資，借境外數(shù)字貨幣結(jié)算……《法治日?qǐng)?bào)》記者從湖北省荊門市公安局獲悉，由該市公安機(jī)關(guān)主辦的一起特大跨境賭博案已收網(wǎng)，這是湖北省公安機(jī)關(guān)辦理的第一起從境內(nèi)打到境外并成功在境外抓獲主要犯罪嫌疑人的跨境賭博案件。
據(jù)了解，該案最為引人關(guān)注的是涉案數(shù)字貨幣被法院判決沒(méi)收。
(資料圖)
手游涉賭
“十賭九輸，真該管住自己的手！”2021年7月的一天，兩名男子匆匆走進(jìn)湖北省荊門市沙洋縣公安局紀(jì)山派出所向民警報(bào)案：他們?cè)谝豢钍謾C(jī)棋牌游戲App中輸?shù)袅?0萬(wàn)余元。
手機(jī)游戲如何能“卷走”當(dāng)事人的錢財(cái)？沙洋縣公安局及時(shí)立案并展開(kāi)偵查。
辦案民警在調(diào)查中發(fā)現(xiàn)，該款手機(jī)棋牌游戲App實(shí)際上是一個(gè)在線賭博平臺(tái)，其中的棋牌游戲輸贏都是以現(xiàn)金充值購(gòu)買的“游戲豆”來(lái)結(jié)算，而且參賭人員達(dá)到5萬(wàn)余人次，涉及全國(guó)17個(gè)省市。
辦案民警透露，該平臺(tái)的組織者和網(wǎng)絡(luò)服務(wù)器均在境外，境內(nèi)多地有向參賭人員售賣“游戲豆”的代理團(tuán)伙或中介團(tuán)伙。
經(jīng)初步統(tǒng)計(jì)，該平臺(tái)賭資流水達(dá)到4000余億元，并且以數(shù)字貨幣的形式流向境外。
由于該案涉案人員多、案件范圍廣、資金流水大，荊門市公安局隨即抽調(diào)精干警力成立專案組，全力深挖這張潛藏的特大跨境賭博犯罪網(wǎng)絡(luò)。
“犯罪分子為逃避打擊窮盡手段，偵破工作異常艱難?！睂０附M相關(guān)負(fù)責(zé)人介紹。
民警在對(duì)涉案賭資進(jìn)行追蹤梳理時(shí)發(fā)現(xiàn)，有些線索查著查著就斷了，一些用于購(gòu)買“游戲豆”的賭資很難查到流往何處。
隨著案件偵辦的不斷深入，該案先后被上級(jí)有關(guān)部門確定為督辦案件。
在公安部、湖北省公安廳的精心指導(dǎo)與大力支持下，專案組的偵查工作得以全面推進(jìn)，一張跨境賭博案的犯罪網(wǎng)絡(luò)逐步顯現(xiàn)。
“理財(cái)”洗錢
警方查明，為了逃避偵查，一些境內(nèi)代理團(tuán)伙向參賭人員售賣“游戲豆”時(shí)并不會(huì)直接收取轉(zhuǎn)賬，而是通過(guò)網(wǎng)絡(luò)理財(cái)紅包等方式“隱蔽”收錢。
“一個(gè)角度找不到線索，那就換一個(gè)角度！”辦案民警表示，再狡猾的狐貍也難免留下蛛絲馬跡。
為查找證據(jù)，專案組民警經(jīng)常不眠不休連軸轉(zhuǎn)。經(jīng)過(guò)幾個(gè)月堅(jiān)持，辦案民警在海量交易數(shù)據(jù)中抽絲剝繭，最終成功鎖定資金鏈條和相關(guān)犯罪嫌疑人，潛藏在全國(guó)各地的多個(gè)賭博代理、充值代理、中介代理團(tuán)伙逐漸浮出水面。
2021年12月4日，專案組民警在福建省霞浦縣成功抓獲境內(nèi)賭盤代理趙某等4人。趙某等人是該案中第一個(gè)落網(wǎng)的境內(nèi)團(tuán)伙，而他們僅僅是整張網(wǎng)絡(luò)中的一個(gè)分支。
順線摸排再出擊。民警根據(jù)深入審訊掌握的線索獲得了更多關(guān)聯(lián)團(tuán)伙的犯罪事實(shí)。
2021年12月至2022年4月，專案組民警先后趕赴福建、四川、廣西、河南等地展開(kāi)抓捕行動(dòng)，陸續(xù)摧毀14個(gè)相關(guān)犯罪團(tuán)伙，抓獲違法犯罪嫌疑人130余人，扣押涉案電腦和手機(jī)300余部、涉案手機(jī)卡與銀行卡200張、點(diǎn)鈔機(jī)和POS機(jī)18臺(tái)。
民警在調(diào)查中發(fā)現(xiàn)，參賭人員使用的“游戲豆”全部由境內(nèi)代理團(tuán)伙向藏匿在東南亞的境外犯罪嫌疑人購(gòu)買，而且交易全部用境外一種數(shù)字貨幣結(jié)算。專案組民警成功鎖定多個(gè)涉案數(shù)字貨幣賬戶。
跨境追贓
專案組民警通過(guò)發(fā)送電子郵件、網(wǎng)上視頻會(huì)談等方式與境外數(shù)字貨幣發(fā)行機(jī)構(gòu)對(duì)接，開(kāi)展了多輪跨國(guó)對(duì)話。
“在交流過(guò)程中，我們一方面細(xì)化證據(jù)資料，一方面積極展開(kāi)溝通，最長(zhǎng)的一次視頻通話持續(xù)了近2個(gè)小時(shí)，充分贏得了對(duì)方法務(wù)人員的支持與認(rèn)可。”辦案民警介紹，他們邊解決語(yǔ)言交流上的障礙，邊克服時(shí)差導(dǎo)致的不便。
最終，對(duì)方依法協(xié)助中國(guó)警方將相關(guān)數(shù)字貨幣賬戶凍結(jié)，避免了賬戶中價(jià)值10億余元非法資金流入犯罪團(tuán)伙手中。這是該數(shù)字貨幣機(jī)構(gòu)首次協(xié)助亞洲執(zhí)法機(jī)關(guān)成功凍結(jié)價(jià)值億元以上的數(shù)字貨幣。
2022年10月，沙洋縣人民法院作出一審判決，對(duì)部分凍結(jié)的數(shù)字貨幣依法沒(méi)收。
與此同時(shí)，經(jīng)過(guò)細(xì)致調(diào)查，專案組成功鎖定潛藏境外的主要犯罪嫌疑人。
在公安部支持與協(xié)調(diào)下，兩國(guó)執(zhí)法機(jī)關(guān)啟動(dòng)司法協(xié)作，湖北省公安廳帶領(lǐng)專案組首次組團(tuán)出境開(kāi)展相關(guān)對(duì)接工作。
“這是一場(chǎng)硬仗，我們克服重重困難，成功應(yīng)對(duì)了各種挑戰(zhàn)，包括武器?！睂０附M民警介紹。
艱辛的付出終于換來(lái)圓滿結(jié)局。通過(guò)和有關(guān)國(guó)家開(kāi)展執(zhí)法合作，2022年12月，3名境外主要犯罪嫌疑人被抓獲，于12月22日被遣返回國(guó)。
“跨境辦案59天，嘗盡了酸甜苦辣，可以用出生入死來(lái)形容，但犯罪嫌疑人落網(wǎng)了，一起特大跨境賭博案全鏈條告破，這是我們警察生涯永遠(yuǎn)難忘的記憶。”專案組民警們凱旋后有感而發(fā)。
