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(馬靜)近日，中國(guó)裁判文書網(wǎng)披露的一則刑事判決書顯示，國(guó)泰君安一前員工劉某利用自身職務(wù)便利侵吞公司錢款，在7年多時(shí)間內(nèi)，犯下職務(wù)侵占、貪污、受賄和洗錢“四宗罪”，涉案金額合計(jì)778.68萬(wàn)元，最終被判有期徒刑11年，并處罰金37萬(wàn)元。

(資料圖)

虛增費(fèi)用侵吞國(guó)泰君安錢款248.98萬(wàn)元

根據(jù)裁判文書，2014年1月至2017年8月間，劉某任國(guó)泰君安總裁辦公室檔案管理總監(jiān)，作為公司工作人員，利用負(fù)責(zé)國(guó)泰君安檔案管理及檔案業(yè)務(wù)結(jié)算的職務(wù)便利，與他人共同侵吞公司錢款共計(jì)人民幣248.98萬(wàn)余元。

裁判文書網(wǎng)披露的細(xì)節(jié)顯示，2014年5月至2017年8月間，劉某與國(guó)泰君安檔案管理服務(wù)商上海A有限公司實(shí)際控制人王某合謀，由王某在A公司實(shí)際業(yè)務(wù)發(fā)生費(fèi)用之外虛增項(xiàng)目費(fèi)和保險(xiǎn)金，再由劉某利用職務(wù)便利制作《情況說(shuō)明》向國(guó)泰君安結(jié)算，將上述虛增費(fèi)用轉(zhuǎn)化為檔案數(shù)字化掃描量和檔案打印量的費(fèi)用，以此騙取國(guó)泰君安支付虛增款項(xiàng)。嗣后，王某通過(guò)直接提現(xiàn)或經(jīng)由其控制的關(guān)聯(lián)公司及某某公司套現(xiàn)等方式，獲取錢款共計(jì)164.98萬(wàn)余元，并交予劉某最終占有。

2015年1月至2017年8月間，劉某授意為國(guó)泰君安提供融資融券等業(yè)務(wù)檔案數(shù)字化服務(wù)的上海B有限公司副總經(jīng)理姚某，虛增部分課題費(fèi)列入與國(guó)泰君安的結(jié)算單中，并由劉某利用職務(wù)便利騙取國(guó)泰君安支付虛增款項(xiàng)。嗣后，姚某通過(guò)提現(xiàn)方式，獲取錢款共計(jì)65萬(wàn)元，并交予劉某最終占有。

2016年1月至2017年8月間，劉某授意為國(guó)泰君安金橋檔案中心提供檔案耗材服務(wù)的上海C有限公司負(fù)責(zé)人沈某，在耗材使用不超過(guò)月度10萬(wàn)元和年度100萬(wàn)元預(yù)算的前提下，虛增與國(guó)泰君安按月結(jié)算的耗材使用量，并由劉某利用職務(wù)便利騙取國(guó)泰君安支付虛增款項(xiàng)。嗣后，沈某通過(guò)提現(xiàn)方式，獲取錢款共計(jì)19萬(wàn)元，并交予劉某最終占有。

升職后“變本加厲”：貪污541.69萬(wàn)余元，還給特定關(guān)系人加薪

2017年9月，劉某被任命為國(guó)泰君安總裁辦公室主任助理兼檔案管理主管，分管檔案管理、招投標(biāo)管理、集中采購(gòu)平臺(tái)建設(shè)、商旅平臺(tái)建設(shè)等工作。升職之后的劉某身份也轉(zhuǎn)變?yōu)閲?guó)家工作人員，但他并沒(méi)有停手，反而利用分管及直接負(fù)責(zé)檔案管理及檔案業(yè)務(wù)結(jié)算的職務(wù)便利，在與A、B、C三個(gè)公司的業(yè)務(wù)往來(lái)中，繼續(xù)以虛增費(fèi)用的手法，與他人共計(jì)貪污錢款541.69萬(wàn)余元。

值得關(guān)注的是，在2018年6月至2020年7月間，劉某還利用職務(wù)便利，擅自將其特定關(guān)系人錢某的薪酬由每月1萬(wàn)元增至4.8萬(wàn)元，并授意A公司王某將增加部分列入國(guó)泰君安結(jié)算單中，由其利用職務(wù)便利將之轉(zhuǎn)化成檔案數(shù)字化掃描量和檔案打印量的費(fèi)用。該部分涉及共計(jì)97.68萬(wàn)余元的費(fèi)用，最終由國(guó)泰君安承擔(dān)。

2017年9月至案發(fā)，劉某還利用職務(wù)便利，為北京X股份有限公司(下稱X股份公司)、A公司謀取利益，共計(jì)收受賄賂款55萬(wàn)元。其中，X股份公司為國(guó)泰君安提供企業(yè)數(shù)字檔案館技術(shù)開(kāi)發(fā)服務(wù)，劉某在為該公司介紹業(yè)務(wù)、客戶等方面給予了幫助。劉某還幫助A公司股東王某與公司另一股東蘇某調(diào)解糾紛，并幫助王某以其實(shí)際控制的上海D有限公司、上海E有限公司的名義繼續(xù)承接國(guó)泰君安的電子化業(yè)務(wù)和資料寄存業(yè)務(wù)。

此外，劉某于2021年4月6日、7日，將其從王某處收取的20萬(wàn)元人民幣賄賂款，通過(guò)ATM機(jī)存款方式分次存至其本人浦發(fā)銀行賬戶(尾號(hào)0830)，后又將其中16萬(wàn)元陸續(xù)轉(zhuǎn)入其在國(guó)泰君安期貨有限公司的期貨交易保證金賬戶，并用于期貨產(chǎn)品的交易。

2021年9月2日，上海市靜安區(qū)監(jiān)察委員會(huì)約談劉某，在約談過(guò)程中劉某主動(dòng)交代了上述尚未被調(diào)查機(jī)關(guān)掌握的職務(wù)侵占、貪污、受賄犯罪事實(shí)，在審查起訴階段主動(dòng)交代洗錢犯罪事實(shí)。另劉某在家屬的幫助下退賠贓款20萬(wàn)元，特定關(guān)系人錢某退賠贓款37.5萬(wàn)元。

經(jīng)法院審理查明，劉某犯下職務(wù)侵占罪、貪污罪、受賄罪、洗錢罪，其中職務(wù)侵占164.98萬(wàn)元，貪污541.70萬(wàn)元，受賄55萬(wàn)元，洗錢16萬(wàn)元，合計(jì)778.68萬(wàn)元。在判決前一人犯數(shù)罪，應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。

不過(guò)，因法院審理期間，劉某與被害單位國(guó)泰君安就劉某所持被害單位個(gè)人股折價(jià)80萬(wàn)元以退繳部分贓款達(dá)成一致。法院認(rèn)為劉某有自首情節(jié)，且如實(shí)供述自己罪行、真誠(chéng)悔罪、積極退贓，最后數(shù)罪并罰，決定執(zhí)行有期徒刑十一年，并處罰金人民幣37萬(wàn)元。

本案中的王某、姚某、沈某也被另案處理。目前，裁判文書網(wǎng)僅能檢索到王某的刑事判決書，王某犯職務(wù)侵占罪、行賄罪，最終被執(zhí)行有期徒刑三年，緩刑四年，并處罰金22萬(wàn)元。

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