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因7項業(yè)務違規(guī) 愛農驛站被央行予以警告罰沒超716萬元
來源：北京商報 2022-07-18 09:49:48
7月15日，央行營管部發(fā)布的行政處罰信息顯示，北京愛農驛站科技服務有限公司(以下簡稱“愛農驛站)因7項業(yè)務違規(guī)，被央行予以警告，并沒收違法所得156.137877萬元，并處罰款560.137877萬元，罰沒合計716.275754萬元。
具體來看，未遵循“了解你的客戶”原則，建立健全客戶身份識別機制，未及時發(fā)現(xiàn)處置可能存在的特約商戶支付接口轉接情況;未按規(guī)定開展法人開戶意愿核實工作;存在為金融企業(yè)或從事金融業(yè)務的企業(yè)開立支付賬戶的情況;未按規(guī)定對支付服務協(xié)議格式條款進行備案;違規(guī)進行非同名資金劃轉;未按照規(guī)定履行客戶身份識別義務;與不明身份的客戶進行交易或者為客戶開立匿名、假名賬戶。
此外，時任愛農驛站副總經理、反洗錢工作委員會副主任劉國剛，被予以警告，并處罰款16萬元;時任愛農驛站反洗錢部門負責人、反洗錢工作領導小組組長侯宇被罰款6萬元。(記者 廖蒙)
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