您的位置：首頁 >綜合 > 滾動(dòng) >
駿德集團(tuán)ODI備案狂歡季|境外直接投資備案最新政策解讀
駿德集團(tuán)ODI備案狂歡季|境外直接投資備案最新政策解讀
是指中國境內(nèi)企業(yè)或團(tuán)體開展境外投資活動(dòng)的關(guān)鍵環(huán)節(jié),它旨在規(guī)范企業(yè)境外投資行為,確保投資活動(dòng)符合國家政策導(dǎo)向及東道國法律法規(guī),保障投資的合規(guī)性與安全性。
以下是關(guān)于ODI備案的最新國家政策詳細(xì)解讀:
一、企業(yè)主體資格要求
1. 合法注冊:企業(yè)需在中國境內(nèi)依法注冊,具備獨(dú)立法人資格,如有限責(zé)任公司、股份有限公司等。個(gè)體工商戶、個(gè)人獨(dú)資企業(yè)等非法人主體無法直接申請ODI備案。
2. 成立時(shí)間:企業(yè)需成立滿1年(部分地方可能放寬至6個(gè)月),并提供完整的財(cái)務(wù)報(bào)表。
3. 無重大違法違規(guī)記錄:企業(yè)及其法定代表人、實(shí)際控制人需無重大違法違規(guī)記錄,未被列入“經(jīng)營異常名錄”或“嚴(yán)重失信主體名單”。
4. 財(cái)務(wù)狀況良好:企業(yè)需提供近一年的財(cái)務(wù)報(bào)表,證明具備足夠的資金實(shí)力(具體以地方政策為準(zhǔn))。
5. 資金來源合法:企業(yè)需提供資金來源證明,確保資金來源合法合規(guī)。
二、出資方式
- 貨幣出資:這是最常見的方式,需通過銀行辦理外匯登記,將人民幣兌換為外幣匯出。
- 實(shí)物資產(chǎn)出資:設(shè)備、原材料等實(shí)物資產(chǎn)需經(jīng)第三方評估,并提供報(bào)關(guān)證明。
- 知識產(chǎn)權(quán)出資:專利、商標(biāo)等需進(jìn)行專業(yè)評估,部分國家可能限制無形資產(chǎn)占比。
- 股權(quán)/債權(quán)出資:以境內(nèi)公司股權(quán)或債權(quán)置換境外資產(chǎn),需符合跨境換股規(guī)定。
- 其他方式:包括境外收益再投資(需提供利潤來源證明)以及境內(nèi)企業(yè)擔(dān)保境外融資(需外管局審批)。
三、投資方式
- 新設(shè)實(shí)體:在境外設(shè)立全資子公司、合資公司或分支機(jī)構(gòu)。
- 并購:收購境外企業(yè)股權(quán)或資產(chǎn),需通過反壟斷審查(如涉及)。
- 參股投資:購買境外上市公司股份或非公開股權(quán)(如私募基金份額)。
- 合作經(jīng)營:與境外企業(yè)合作開發(fā)項(xiàng)目(如能源、基建領(lǐng)域的BOT模式)。
- 特殊架構(gòu):通過VIE(協(xié)議控制)投資限制性行業(yè),需進(jìn)行法律合規(guī)評估。
四、核準(zhǔn)或備案
根據(jù)《企業(yè)境外投資管理辦法》(發(fā)改委令第11號)及商務(wù)部相關(guān)規(guī)定:
- 備案制:適用于大多數(shù)非敏感類項(xiàng)目,即不涉及敏感國家和地區(qū)(如未建交國家、受國際制裁地區(qū)),也不涉及敏感行業(yè)(如軍工、能源資源、新聞傳媒等)。無論投資額大小,只要不涉及敏感因素,均實(shí)行備案管理。
- 核準(zhǔn)制:敏感類項(xiàng)目需逐案審查,包括涉及敏感國家和地區(qū)、敏感行業(yè)(如跨境水資源開發(fā)、武器裝備研制等),以及中央管理企業(yè)(含央企)或投資額較大的項(xiàng)目。
五、商務(wù)部和發(fā)改委所需文件
(一)商務(wù)部備案/核準(zhǔn)
1. 基礎(chǔ)材料:項(xiàng)目可行性研究報(bào)告、境外投資備案表/核準(zhǔn)申請表(在線填報(bào)后打印蓋章)、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、對外投資設(shè)立企業(yè)或并購的章程、合同/協(xié)議、董事會決議或出資決議等。
2. 特殊情形:涉及敏感行業(yè)或地區(qū),需提交對項(xiàng)目必要性的說明及風(fēng)險(xiǎn)防控方案;并購項(xiàng)目需提供目標(biāo)公司財(cái)務(wù)報(bào)表、股權(quán)架構(gòu)圖等。
(二)發(fā)改委備案/核準(zhǔn)
1. 基礎(chǔ)材料:項(xiàng)目備案申請表/核準(zhǔn)申報(bào)文件(通過“全國境外投資管理和服務(wù)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)”填報(bào))、投資主體營業(yè)執(zhí)照、項(xiàng)目可行性研究報(bào)告、投資資金來源說明及證明(如銀行資信證明)、投資協(xié)議或并購協(xié)議。
2. 特殊情形:需核準(zhǔn)的項(xiàng)目,需提交項(xiàng)目申請報(bào)告(包括項(xiàng)目背景、合規(guī)性分析等);涉及大額外匯,需提供外匯管理部門意見。
六、注意事項(xiàng)
1. 多層級報(bào)備:若投資主體為地方企業(yè),需通過地方商務(wù)和發(fā)改部門初審后轉(zhuǎn)報(bào)中央。
2. 有效期:《企業(yè)境外投資證書》有效期為2年,逾期需延期。
3. 后續(xù)監(jiān)管:需定期提交境外投資年報(bào),并遵守境外合規(guī)經(jīng)營要求。
七、駿德集團(tuán)ODI備案優(yōu)勢:
1)免費(fèi)幫助梳理出海合規(guī)架構(gòu):
2)提供合理便捷備案方案,備案通過率 100%;
3)專業(yè)人員撰寫“前期情況說明”報(bào)告,通過率 100%;
4)全程專業(yè)團(tuán)隊(duì)辦理備案及其報(bào)道流程,節(jié)約企業(yè)人工及時(shí)間成本;
5)與商務(wù)廳、發(fā)改委老師溝通進(jìn)度、實(shí)時(shí)匯報(bào)備案情況;避免企業(yè)去到備案現(xiàn)場的次數(shù);
6)備案通過后,在銀行處資金到位實(shí)際匯出時(shí)我司可指導(dǎo)相關(guān)資料;
7)新設(shè)境外企業(yè)和銀行開戶、及后期維護(hù),我司可全套辦理;
8)境外投資年報(bào)及月報(bào),我司會提前通知并簡單指導(dǎo)企業(yè)完成;
9)境內(nèi)境外一條龍服務(wù),境內(nèi)商務(wù)廳、發(fā)改委;境外中聯(lián)辦、大使館報(bào)到、境外主體公司設(shè)立且范圍廣。
補(bǔ)充:
(1)敏感行業(yè)和地區(qū)
根據(jù)《境外投資敏感行業(yè)目錄》(發(fā)改委、商務(wù)部等聯(lián)合發(fā)布)及《國務(wù)院辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)國家發(fā)展改革委商務(wù)部人民銀行外交部關(guān)于進(jìn)一步引導(dǎo)和規(guī)范境外投資方向指導(dǎo)意見的通知》(國辦發(fā)〔2017〕74號),以下行業(yè)和地區(qū)屬于敏感范疇:
- 敏感行業(yè):武器裝備的研制生產(chǎn)維修、跨境水資源開發(fā)利用、新聞傳媒;房地產(chǎn)、酒店、影城、娛樂業(yè)、體育俱樂部;在境外設(shè)立無具體實(shí)業(yè)項(xiàng)目的股權(quán)投資基金或投資平臺。
- 敏感地區(qū):未建交國家、受國際制裁的國家和地區(qū)(如伊朗、朝鮮、敘利亞等)、高風(fēng)險(xiǎn)地區(qū)(政局動(dòng)蕩、戰(zhàn)爭或沖突頻發(fā)地區(qū)、恐怖主義活動(dòng)高發(fā)地區(qū));涉及中國核心利益或外交敏感的地區(qū);投資可能引發(fā)國際爭議的地區(qū)。
(2)存量權(quán)益登記
存量權(quán)益登記是指企業(yè)已完成境外投資并設(shè)立境外企業(yè)后,需定期向外匯管理局報(bào)告境外企業(yè)的資產(chǎn)、負(fù)債、所有者權(quán)益等財(cái)務(wù)信息的行為。這是中國外匯管理的重要組成部分,旨在加強(qiáng)對境外投資的監(jiān)管。
1. 登記內(nèi)容:境外企業(yè)的基本信息(如名稱、注冊地、經(jīng)營范圍等)、財(cái)務(wù)狀況(如資產(chǎn)總額、負(fù)債總額、所有者權(quán)益等)、經(jīng)營情況(如營業(yè)收入、利潤等)、股東及持股比例。
2. 登記時(shí)間:首次登記需在境外企業(yè)設(shè)立后次年6月30日前完成;此后每年6月30日前需更新境外企業(yè)的財(cái)務(wù)信息。
3. 辦理流程:企業(yè)通過外匯管理局的“資本項(xiàng)目信息系統(tǒng)”在線填報(bào)存量權(quán)益登記信息,提交相關(guān)證明材料(如境外企業(yè)的財(cái)務(wù)報(bào)表、審計(jì)報(bào)告等),外匯管理局審核通過后完成登記。
駿德ODI備案重磅活動(dòng)來襲
喜訊傳來!2025年,駿德團(tuán)隊(duì)成功助力河南省、四川省首個(gè)ODI(境外直接投資)備案項(xiàng)目順利通過商務(wù)廳和發(fā)改委全流程審核,并且一次性通過!這一成果不僅展示了駿德在ODI領(lǐng)域的專業(yè)實(shí)力,也標(biāo)志著我們在境外投資服務(wù)上的領(lǐng)先地位。駿德集團(tuán)特推出2025企業(yè)出海ODI盛大活動(dòng),客戶為友,合作共贏!2025年駿德集團(tuán)ODI備案部門操作系統(tǒng)和流程進(jìn)行了優(yōu)化升級,在幫助客戶出海落地辦理境外投資備案的服務(wù)中駿德的專業(yè)和時(shí)效性又有了進(jìn)一步提升!
1、活動(dòng)如下:
活動(dòng)時(shí)間:2025 年 3 月 1 日 - 2025 年 12 月 31 日
2、抽獎(jiǎng)對象:
與駿德集團(tuán)成交 ODI 備案的客戶,每成交一個(gè)案子(公司主體新設(shè)、增資或者并購業(yè)務(wù))可獲得一個(gè)抽獎(jiǎng)碼。抽獎(jiǎng)碼獲取數(shù)量無限制。
為駿德推薦客戶成交 ODI 備案的合作伙伴(含客戶),每累計(jì)成交 3 個(gè)案子,可獲得 1 個(gè)抽獎(jiǎng)碼。
從 2025 年 3 月 1 日起,至 2025 年 12 月 31 日,每新增達(dá) 30 個(gè)抽獎(jiǎng)碼,舉辦一期 “成功獎(jiǎng)” 抽獎(jiǎng);每期“成功獎(jiǎng)”將抽取3輪,每輪抽取1 個(gè) “成功獎(jiǎng)”。
每新增達(dá) 50 個(gè)抽獎(jiǎng)碼,舉辦一期 “榮耀獎(jiǎng)” 抽獎(jiǎng),抽取 1 個(gè) “榮耀獎(jiǎng)”。
成交ODI備案的客戶,每成交1個(gè)案子,由駿德的商業(yè)務(wù)人員告知其對應(yīng)的抽獎(jiǎng)碼。合作伙伴抽獎(jiǎng)碼由駿德渠道部告知。
(1)成功獎(jiǎng)獎(jiǎng)品為:最新款I(lǐng)PHONE16手機(jī)一臺;
(2)榮耀獎(jiǎng)獎(jiǎng)品為:現(xiàn)金49999元。
免責(zé)聲明：市場有風(fēng)險(xiǎn)，選擇需謹(jǐn)慎！此文僅供參考，不作買賣依據(jù)。
