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【天天報(bào)資訊】“最富法官”張家慧案,有后續(xù)了

導(dǎo)火索事件終于有了結(jié)果

12月28日上午10時(shí),重慶市萬州區(qū)法院一審宣判48歲的易真武無罪。給轟動(dòng)一時(shí)的包工頭“偷拍張家慧打麻將”敲詐案畫下了句號(hào)。

2018年4月,包工頭易真武因與海南省高院原副院長(zhǎng)張家慧前夫劉遠(yuǎn)生存在建筑工程款糾紛,錄下了張家慧打麻將的視頻,當(dāng)年6月15日易真武因涉嫌“敲詐勒索”被刑事拘留。


(資料圖)

然而,易真武案卻成為張家慧落馬的導(dǎo)火索。當(dāng)他失去自由后,上述視頻曝光,張家慧劉遠(yuǎn)生也隨即陷入“被舉報(bào)百億資產(chǎn)”風(fēng)波,在海南省委政法委牽頭介入后,雙雙被查。2020年12月4日,海南省一中院對(duì)張家慧以受賄罪判處有期徒刑15年,并處罰金人民幣350萬元;以行政枉法裁判罪判處有期徒刑5年;以詐騙罪判處有期徒刑10年,并處罰金人民幣50萬元,決定執(zhí)行有期徒刑18年,并處罰金人民幣400萬元。張家慧未上訴。

2019年4月30日,易真武敲詐勒索案在萬州區(qū)法院開庭審理。檢方指控,易真武以工程款未結(jié)清為由,以在網(wǎng)絡(luò)上發(fā)布劉遠(yuǎn)生及張家慧相關(guān)音頻視頻進(jìn)行威脅,索要錢財(cái);易真武敲詐勒索他人財(cái)物,數(shù)額特別巨大,犯罪事實(shí)清楚,證據(jù)確實(shí)充分,應(yīng)當(dāng)以敲詐勒索罪追究其刑事責(zé)任。易真武或面臨10年以上有期徒刑之虞。

但易真武在庭上堅(jiān)稱,錄音錄像只是一種手段,目的是找劉遠(yuǎn)生要回合同內(nèi)該給的錢,其辯護(hù)律師任建宇認(rèn)為,這只是一起普通的經(jīng)濟(jì)糾紛,劉遠(yuǎn)生在向易真武轉(zhuǎn)完最后一筆錢,并要求易真武寫下保證書后,在不到一小時(shí)內(nèi)趕到派出所提交了長(zhǎng)達(dá)數(shù)頁的報(bào)案書,“就是做了個(gè)圈套”,易真武應(yīng)當(dāng)無罪,此次開庭以休庭告終。

2019年5月31日,張家慧被通報(bào)分別接受紀(jì)監(jiān)調(diào)查和公安部門偵查。這令正在審理過程中的易真武案被中止審理,直到2021年1月27日此案才得以再次開庭,仍以休庭告終。2022年1月29日,除夕前兩天,易真武的命運(yùn)迎來轉(zhuǎn)折,他被取保候?qū)?,結(jié)束了1325天的羈押生活。

如今重獲自由11個(gè)月的易真武獲得了無罪判決。他對(duì)于判決結(jié)果表示認(rèn)同,并稱正在考慮是否申請(qǐng)國(guó)家賠償。以下為中國(guó)新聞周刊2019年對(duì)張家慧案的報(bào)道。

張家慧夫婦的百億商業(yè)帝國(guó)

本刊記者/黃孝光

發(fā)于2019.7.29總第909期《中國(guó)新聞周刊》

張家慧和劉遠(yuǎn)生。繪畫/董瀚文 制作/王對(duì)對(duì)

1992年,一對(duì)年輕夫婦離開四川萬縣(現(xiàn)重慶市萬州區(qū)),來到1500公里外的海南。

彼時(shí)的海南,剛剛撤區(qū)建省不久,急需內(nèi)地省份的干部支援建設(shè)。這兩名年輕人正是海南中級(jí)人民法院(現(xiàn)海南省第一中級(jí)人民法院,簡(jiǎn)稱海南中院)引進(jìn)的人才。

據(jù)海南中院的老人回憶,這對(duì)年輕夫婦剛到海南時(shí)很拮據(jù),隨身攜帶的行李箱還是用藤條編織的。為此,院里專門組織捐款,號(hào)召大家接濟(jì)他們。

但時(shí)至今日,他們的身價(jià)已逾百億。

妻子張家慧官至海南省高級(jí)人民法院(簡(jiǎn)稱海南高院)副院長(zhǎng)(正廳級(jí)),被指是“中國(guó)法院系統(tǒng)最富有的法官”;丈夫劉遠(yuǎn)生則長(zhǎng)期游走在政商兩界,既是多家公司的實(shí)際控制人,又擔(dān)任過海南省政協(xié)常委等要職。

據(jù)舉報(bào),張家慧、劉遠(yuǎn)生夫婦二人控制的企業(yè)至少有35家,涉及房地產(chǎn)開發(fā)、物業(yè)管理、酒店、旅游、商貿(mào)、影視、金融、酒業(yè)、醫(yī)療、咨詢服務(wù)等多個(gè)領(lǐng)域,資產(chǎn)總額超過200億元。

隨著5月31日張家慧被海南省紀(jì)委監(jiān)委審查調(diào)查、劉遠(yuǎn)生接受公安機(jī)關(guān)偵查,這對(duì)夫婦身后隱秘的“商業(yè)帝國(guó)”正逐步浮出水面。

《中國(guó)新聞周刊》獲悉,有關(guān)方面將聘請(qǐng)審計(jì)師對(duì)張家慧夫婦的資產(chǎn)進(jìn)行審計(jì)。同時(shí),對(duì)張家慧擔(dān)任海南高院副院長(zhǎng)期間所經(jīng)辦的懸疑案件展開復(fù)查。

登陸海南

出生于1965年的張家慧,是四川萬縣人,早年就讀于四川師范大學(xué)英美文學(xué)專業(yè)。1988年畢業(yè)后,張家慧考入西南政法大學(xué)攻讀碩士研究生,研究民事訴訟法學(xué)。

據(jù)重慶索通律師事務(wù)所律師高精忠介紹,張家慧大姐婚后因家庭矛盾自殺,她認(rèn)為大姐遭遇不公,受觸動(dòng)后改學(xué)法律。

在西南政法大學(xué),張家慧遇到比她小一歲的劉遠(yuǎn)生。劉遠(yuǎn)生是貴州道真縣人,家境貧寒。1990年1月,二人在重慶沙坪壩民政局登記結(jié)婚。畢業(yè)后,夫妻二人一起被分配到四川省萬縣人民法院(簡(jiǎn)稱萬縣法院)工作。當(dāng)時(shí),他們是萬縣法院僅有的兩名研究生。

1992年,張家慧夫婦被海南中院作為高學(xué)歷人才引進(jìn)到海口,張家慧任民一庭助理審判員,劉遠(yuǎn)生任院研究室研究員。

到海南后,劉遠(yuǎn)生很快就表現(xiàn)出對(duì)改善經(jīng)濟(jì)狀況的迫切需求。此前有報(bào)道稱,劉遠(yuǎn)生幾乎將所有的業(yè)余時(shí)間都用于經(jīng)營(yíng)??谑械囊患一鹕绞V。知情者告訴《中國(guó)新聞周刊》,這座火山石礦歸劉遠(yuǎn)生的一位領(lǐng)導(dǎo)所有,領(lǐng)導(dǎo)不便出面,便讓他代為管理。

1995年,因石礦生意糾紛,劉遠(yuǎn)生遭到單位勸退,辭職下海。離開海南中院后,劉遠(yuǎn)生和一位律師合作成立了一家咨詢公司。

劉遠(yuǎn)生1997年考取律師資格證后,開始從事律師工作。據(jù)高精忠介紹,劉遠(yuǎn)生代理的第一個(gè)案子,對(duì)方是一家實(shí)力雄厚的房地產(chǎn)商。很多律師都不敢接,但劉遠(yuǎn)生不怕,最終打贏了這場(chǎng)官司。這讓劉遠(yuǎn)生一戰(zhàn)成名,再加上張家慧在法院工作,他逐漸成為當(dāng)?shù)芈蓭熚芳傻膶?duì)手。

律師生意有了起色后,劉遠(yuǎn)生把胞弟劉義珊、妻弟張家平送去西南政法大學(xué)學(xué)習(xí)。劉義珊考取律師資格證后,在重慶萬州當(dāng)過一段時(shí)間律師,后來成為劉遠(yuǎn)生商業(yè)上的得力助手。張家平學(xué)業(yè)平平,1998年前后由劉遠(yuǎn)生出資,在萬州開了一家歌舞廳。據(jù)當(dāng)?shù)厝岁套谖慕榻B,這是劉遠(yuǎn)生回萬州經(jīng)營(yíng)的第一宗生意。

上世紀(jì)90年代末,張家慧夫婦搬離海南中院宿舍區(qū),住進(jìn)了別墅。2001年6月,他們的鄰居范起明因犯詐騙罪被??谑兄屑?jí)人民法院判處死刑。得知消息后,劉遠(yuǎn)生找到范起明的父母,表示可以找關(guān)系,讓范起明減刑,但要價(jià)100萬。

范起明的親戚陳子南告訴《中國(guó)新聞周刊》,范起明父母救子心切,先后給了張家慧夫婦一棟價(jià)值百萬的別墅、一尊價(jià)值160萬的象牙雕像和現(xiàn)金20萬元。

張家慧夫婦位于海口市美蘭區(qū)福?;▓@的一套別墅,已經(jīng)廢棄多年,如今荒草叢生。攝影/本刊記者 黃孝光

最終,范起明被改判死緩。數(shù)年后,審理此案的主審法官肖介清因罪入獄,他在獄中提供的一份手寫說明,表示在審理范起明案期間,沒有任何人找過他說情。

這讓范家認(rèn)為被張家慧夫婦欺騙,多次上門討要財(cái)物,無果后找到海南中院領(lǐng)導(dǎo)尋求解決。此事在院里引起了很多議論,但讓外界蹊蹺的是,這并沒有影響到張家慧的仕途。

2005年張家慧調(diào)到海南高院后,仕途步入快車道,先后任審判監(jiān)督庭副庭長(zhǎng)(正處級(jí)),審判委員會(huì)委員、民事審判第一庭庭長(zhǎng)。2012年6月,擬任海南高院副院長(zhǎng)、黨組成員,當(dāng)年次月被正式被任命為海南高院副院長(zhǎng)。

初涉地產(chǎn)

讓張家慧夫婦完成原始資本積累的,是房地產(chǎn)項(xiàng)目“水云天”。

2002年5月,劉遠(yuǎn)生在??谧?cè)了海南唯舍房地產(chǎn)開發(fā)有限公司(簡(jiǎn)稱唯舍公司)。彼時(shí)的海南,房地產(chǎn)泡沫已進(jìn)入尾聲,房?jī)r(jià)也跌到了最低谷,劉遠(yuǎn)生從遍布街頭的爛尾樓中看到了商機(jī)。

《中國(guó)新聞周刊》從涉及唯舍公司的一份裁判文書獲悉:上世紀(jì)90年代,湖南匯宇物業(yè)公司在海口市濱涯湖開發(fā)區(qū)有一塊37936平方米的土地,因貸款將土地使用權(quán)抵押給了中國(guó)工商銀行匯通支行;后因匯宇物業(yè)公司無能力開發(fā),土地長(zhǎng)期閑置。2003年3月,唯舍公司以代償?shù)盅簜鶆?wù)的方式,受讓了這塊抵押土地。相關(guān)合同約定,工行匯通支行繼續(xù)將該地塊的土地使用權(quán)作為抵押,當(dāng)唯舍公司發(fā)生經(jīng)營(yíng)和市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、難以保證工行匯通支行資金回收時(shí),其有權(quán)處置該土地使用權(quán)。

唯舍公司拿到這塊地后,在其之上開發(fā)住宅項(xiàng)目,取名為“水云天”。此后,“水云天”項(xiàng)目不斷擴(kuò)建。目前,該項(xiàng)目已建成三期,第四期兩幢總面積約 5萬平方米的商住樓仍在建設(shè)之中。

2007年,海南房?jī)r(jià)逐漸回暖。兩年后,海南又迎來了建設(shè)國(guó)際旅游島的契機(jī),房?jī)r(jià)開始急速升溫。依托“水云天”項(xiàng)目帶來的豐厚回報(bào),劉遠(yuǎn)生開始正式進(jìn)軍地產(chǎn)業(yè)。

多位知情者告訴《中國(guó)新聞周刊》,劉遠(yuǎn)生個(gè)性張揚(yáng)、行事霸道,在開發(fā)“水云天”項(xiàng)目的過程中,經(jīng)常采取暴力手段。比如二期工程動(dòng)工時(shí),與鄰近地塊的開發(fā)商發(fā)生沖突,他指使手下使用暴力,逼迫后者讓地出局。

如今“水云天”已成為張家慧夫婦經(jīng)營(yíng)關(guān)系網(wǎng)的“大本營(yíng)”。

在“水云天”內(nèi),有一座湖邊會(huì)所。會(huì)所外湖泊環(huán)繞,綠樹成蔭;會(huì)所內(nèi)餐飲、娛樂設(shè)施一應(yīng)俱全,還有一座露天泳池,非常豪華。據(jù)知情人介紹,張家慧夫婦經(jīng)常在會(huì)所內(nèi)設(shè)宴,拉攏政商人士。

多個(gè)消息源稱,在張家慧夫婦的關(guān)系網(wǎng)中,流傳著“三姐妹”的說法:即張家慧與海南另兩位很有權(quán)勢(shì)的女性結(jié)成攻守同盟,張家慧排行老三,綽號(hào)“三姐”。

另一方面,“水云天”還是張家慧夫婦擴(kuò)張商業(yè)版圖的重要起點(diǎn),這里成為他們名下眾多企業(yè)的孵化地。

工商資料顯示,海南華君農(nóng)業(yè)科技有限公司、海南華君惠民商貿(mào)有限公司、海南華君商貿(mào)有限公司、海南華君醫(yī)院投資服務(wù)有限公司等企業(yè)的注冊(cè)地均為“??谑星鸷4蟮?6號(hào)水云天小區(qū)會(huì)所”。

瘋狂斂財(cái)

據(jù)報(bào)料人陳子南和另一位舉報(bào)人、重慶商人李富華稱,張家慧夫婦控制的“商業(yè)帝國(guó)”涉及35家公司,其中境外公司3家,境內(nèi)由劉遠(yuǎn)生直接持有的公司5家,由其親屬代為持有的有27家。

在這些企業(yè)中,海南明日香旅業(yè)有限公司(簡(jiǎn)稱明日香公司)與重慶雷士房地產(chǎn)開發(fā)有限公司(簡(jiǎn)稱雷士地產(chǎn))因資產(chǎn)規(guī)模龐大,尤為引人矚目。

2017年,劉遠(yuǎn)生在雷士地產(chǎn)辦公室內(nèi)。圖/受訪者提供

多位舉報(bào)人證實(shí),劉遠(yuǎn)生曾多次夸口稱,明日香公司擁有海南第一大高爾夫球場(chǎng),將配套開發(fā)面向全球的高端別墅、私人會(huì)所、游艇碼頭和頂級(jí)酒店。據(jù)悉,該球場(chǎng)位于海南島最北端的文昌市鋪前鎮(zhèn),背靠七星嶺,坐擁兩公里長(zhǎng)的海灣,占地面積近2000畝。目前,球場(chǎng)每畝價(jià)值500萬元,整個(gè)項(xiàng)目估值超過100億元。

據(jù)查,早在張家慧夫婦1992年到海南之前,明日香公司便已成立,股東由日本國(guó)株式會(huì)社明日香鄉(xiāng)村俱樂部和海口佳羽工貿(mào)有限公司構(gòu)成。后來后者退出,臺(tái)灣宏基營(yíng)造公司、鐘華建設(shè)股份有限公司等6家企業(yè)入局。

但出于不明原因,自1995年起明日香高爾夫球場(chǎng)項(xiàng)目陷入停滯狀態(tài)。

2007年至2010年,明日香公司股權(quán)發(fā)生變動(dòng),一家名為華融有限公司的企業(yè)多次擴(kuò)充股權(quán),直至成為公司的唯一股東。

華融有限公司的注冊(cè)地在香港。據(jù)香港查冊(cè)處的注冊(cè)信息顯示,2004年2月27日,一位名為肖洪有的人在香港成立了華融有限公司。2008年6月4日,劉遠(yuǎn)生出任華融有限公司董事,同日,該公司原董事肖洪有辭職。

據(jù)知情人向《中國(guó)新聞周刊》透露,這個(gè)肖洪有就是早年與劉遠(yuǎn)生合伙開過咨詢公司的那位律師。

劉遠(yuǎn)生如何吞并明日香公司,至今仍是一個(gè)謎團(tuán)。不過,《中國(guó)經(jīng)營(yíng)報(bào)》獲得的一份判決書顯示,該項(xiàng)目曾卷入一起司法糾紛。

2008年3月3日,海南中院在《文昌市建設(shè)局與海南明日香旅業(yè)有限公司撤銷行政許可決定及注銷決定糾紛上訴案行政判決書》稱,文昌市建設(shè)局2007年5月18日撤銷了之前頒發(fā)給明日香公司的兩個(gè)建設(shè)工程規(guī)劃許可臨時(shí)證,明日香公司對(duì)此決定不服,向海南中院提起訴訟,請(qǐng)求法院判令文昌市建設(shè)局恢復(fù)其頒發(fā)的兩個(gè)許可臨時(shí)證。

最終,明日香公司勝訴。

在該案中,劉遠(yuǎn)生以明日香公司總經(jīng)理身份出現(xiàn),且系該公司的出庭代理人。

據(jù)《中國(guó)經(jīng)營(yíng)報(bào)》援引未經(jīng)證實(shí)的消息稱,“這個(gè)項(xiàng)目(指明日香高爾夫球場(chǎng)項(xiàng)目)曾被停止經(jīng)營(yíng),海南省人民政府欲將其收回,然而劉遠(yuǎn)生利用法院資源通過訴訟,僅以幾百萬元就拿到手中?!?/p>

在控制雷士地產(chǎn)的過程中,劉遠(yuǎn)生采取的同樣是這種蠶食股權(quán)、最終控股的方式。

重慶萬州人李善杰告訴《中國(guó)新聞周刊》,2009年他與雷士照明控股有限公司原總裁吳長(zhǎng)江共同成立了雷士地產(chǎn),其中李善杰持股40%,吳長(zhǎng)江的妻子吳戀持股60%,李善杰任公司執(zhí)行董事、法定代表人。

2010年11月22日,雷士地產(chǎn)以18991.863萬元的價(jià)格,拿下萬州城區(qū)核心位置的兩大地塊,占地9.1489公頃,約合137畝,每畝地價(jià)約138萬元。

2011年,吳長(zhǎng)江在澳門賭博輸了4.7億元,這一事件成為雷士地產(chǎn)的轉(zhuǎn)折點(diǎn)。

當(dāng)年10月,李善杰多次接到吳長(zhǎng)江的電話,在電話中,吳長(zhǎng)江稱他借了一個(gè)貴州人4億元,對(duì)方正在逼債。吳請(qǐng)求李善杰將公司拿到的地賣掉,幫其還債,但都遭到李善杰的拒絕。

2011年11月,吳長(zhǎng)江趕到萬州,以審計(jì)為名,將雷士地產(chǎn)的公章、財(cái)務(wù)章、營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本、國(guó)有土地使用權(quán)證等重要文件借走,背著李善杰,將公司法定代表人變更為牟成斌。

當(dāng)年12月,雷士地產(chǎn)新法定代表人牟成斌委托吳戀,與一位名叫藍(lán)天的人簽訂了一份《抵押合同》。該合同顯示,藍(lán)天向唯舍公司借款2億元,雷士地產(chǎn)以名下的兩塊共計(jì)48271.65平方米土地,為該筆借款作擔(dān)保。

值得注意的是,這份《抵押合同》中包括一項(xiàng)內(nèi)容:甲方(藍(lán)天)與唯舍公司簽訂的《借款合同》若被有關(guān)部門確認(rèn)為無效,并不影響本合同股東效力及乙方(雷士地產(chǎn))應(yīng)履行擔(dān)保的責(zé)任。

此后,萬州區(qū)國(guó)土局就這一抵押進(jìn)行了登記。

李善杰得知消息,迅速采取措施:向萬州區(qū)公安局控告吳長(zhǎng)江、吳戀、牟成斌詐騙;告萬州區(qū)工商局違法變更工商信息;向萬州區(qū)法院提起民事訴訟,要求撤銷吳長(zhǎng)江私下簽訂的股東協(xié)議;向萬州區(qū)國(guó)土資源局提起行政訴訟,要求撤銷抵押登記。

但報(bào)案后不久,萬州區(qū)公安局經(jīng)偵支隊(duì)支隊(duì)長(zhǎng)找到李善杰,建議他撤案,稱“對(duì)方很有背景,如果你不跟他和談,可能土地和股權(quán)都保不住”。李善杰告訴《中國(guó)新聞周刊》,這個(gè)時(shí)候他才知道那個(gè)借錢給吳長(zhǎng)江的神秘貴州人是劉遠(yuǎn)生。

隨后,李善杰飛往海南,向劉遠(yuǎn)生妥協(xié)。在海南期間,劉遠(yuǎn)生夫婦還帶著他到明日香高爾夫球場(chǎng)參觀。

2012年4月,雷士地產(chǎn)召開股東會(huì)議。由劉遠(yuǎn)生合作伙伴肖洪有出面,和李善杰簽署協(xié)議,李善杰將名下10%的股份過戶給吳戀,吳戀再將名下60%的股份及李善杰轉(zhuǎn)讓的10%股份一道轉(zhuǎn)讓給劉遠(yuǎn)生。至此,劉遠(yuǎn)生正式掌控雷士地產(chǎn),成為持股70%的大股東。

然而,劉遠(yuǎn)生并不滿足,要李善杰把剩余的股份也轉(zhuǎn)讓給他。為此,雙方進(jìn)行了長(zhǎng)達(dá)數(shù)年的爭(zhēng)斗。

2018年3月,劉遠(yuǎn)生雇了數(shù)十名“保安”,將李善杰的團(tuán)隊(duì)強(qiáng)行趕出公司。最后,李善杰不得不同意將剩余的30%股份以1.1億元的價(jià)格轉(zhuǎn)讓給劉遠(yuǎn)生。

但2019年3月,李善杰沒收到約定的第二筆款項(xiàng),卻等來一紙仲裁通知——?jiǎng)⑦h(yuǎn)生向海南仲裁委提交仲裁申請(qǐng),要求撤銷此前簽訂的股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議,收回已付的3000萬元。

李善杰懷疑雷士地產(chǎn)的資產(chǎn)已被劉遠(yuǎn)生轉(zhuǎn)移,只剩下一個(gè)空殼,于是委托律師高精忠,對(duì)劉遠(yuǎn)生的資產(chǎn)情況進(jìn)行調(diào)查。

高精忠調(diào)查發(fā)現(xiàn),牟成斌是劉遠(yuǎn)生的親戚,而藍(lán)天則是唯舍公司的員工。他據(jù)此分析,2億元的主債權(quán)很可能是虛構(gòu)的,目的在于通過獲得雷士地產(chǎn)的土地抵押權(quán),為控股雷士地產(chǎn)做準(zhǔn)備。

劉遠(yuǎn)生曾向李善杰提供了一份總金額1.97億元的借款清單,清單詳細(xì)列出了從2012年6月至2015年12月,由劉遠(yuǎn)生介紹向雷士地產(chǎn)借錢的公司名單。

這份公司名單,成為高精忠調(diào)查劉遠(yuǎn)生背后“商業(yè)帝國(guó)”的重要線索。據(jù)高精忠初步統(tǒng)計(jì),劉遠(yuǎn)生夫婦直接或間接控制的企業(yè)有35家,估值超過200億元。

劉遠(yuǎn)生被查后,海南公安人員曾專門到萬州找李善杰了解情況。據(jù)公安人員透露,調(diào)查組將聘請(qǐng)審計(jì)師,核查張家慧夫婦擁有的巨額財(cái)富。

虛假訴訟

高精忠調(diào)查發(fā)現(xiàn),除少數(shù)企業(yè)實(shí)名登記外,絕大多數(shù)企業(yè)張家慧夫婦都以親友的名義間接持有。這種隱秘的持有方式,使他們?cè)谏虡I(yè)訴訟中,常常占據(jù)有利位置。這對(duì)法學(xué)博士夫婦甚至處心積慮地指示自己的公司以虛假訴訟(或仲裁)的方式互告,以達(dá)到鯨吞他人資產(chǎn)或逃避法律責(zé)任的目的。

2011年9月23日,劉遠(yuǎn)生以每月150萬元的利息,給溫州人陸義、林茂光出借款3000萬元,由明日香公司董事黃健明擔(dān)保。按照劉遠(yuǎn)生要求,這筆錢先從洋浦鑫友實(shí)業(yè)有限公司轉(zhuǎn)到陸義親戚陳宗發(fā)名下的企業(yè)——溫州市萬順植物素有限公司(簡(jiǎn)稱萬順公司)的賬戶上,再由陳宗發(fā)轉(zhuǎn)給陸義。

2013年10月,劉遠(yuǎn)生突然將萬順公司和黃健明告到廣東省湛江市吳川市人民法院,稱萬順公司拒不還款。同月,吳川市人民法院查封了萬順公司1萬余平方米的土地和銀行存款。

陳宗發(fā)告訴《中國(guó)新聞周刊》,此前他和劉遠(yuǎn)生、黃健明從未打過交道,被起訴后才想起曾經(jīng)幫陸義轉(zhuǎn)過這筆錢。他提出管轄異議,案件移送至溫州市中級(jí)人民法院審理。溫州市中級(jí)人民法院一審、浙江省高級(jí)人民法院二審均以“劉遠(yuǎn)生與萬順公司不存在借貸關(guān)系,黃健明所擔(dān)保的主債權(quán)并未真實(shí)發(fā)生”,駁回劉遠(yuǎn)生的起訴。

敗訴后,劉遠(yuǎn)生與黃健明又向湛江國(guó)際仲裁院提出仲裁。裁決結(jié)果是,明日香公司向洋浦鑫友實(shí)業(yè)有限公司支付3200萬元。

2016年8月,黃建明向吳川市人民法院再次提起訴訟,狀告陸義和萬順公司。吳川市法院在兩名被告不在場(chǎng)的情況下,進(jìn)行了缺席審判,判決陸義支付原告黃健明3200萬元,萬順公司以3000萬元為限承擔(dān)連帶清償責(zé)任。

兩年后,在高精忠提醒下,陳宗發(fā)才注意到湛江國(guó)際仲裁院的仲裁員正是前后充當(dāng)劉遠(yuǎn)生和黃健明代理人的廣東博格律師事務(wù)所律師鄭凱杰。

陳宗發(fā)據(jù)此認(rèn)定,劉遠(yuǎn)生借款以及和黃建明搞虛假仲裁的實(shí)際目的,是要謀取萬順公司的資產(chǎn)。

這與雷士地產(chǎn)案中,劉遠(yuǎn)生讓吳長(zhǎng)江以雷士地產(chǎn)的土地為抵押向唯舍公司借款2億元的操作如出一轍。

高精忠查到的另一起虛假訴訟案,則牽涉到唯舍公司早年受讓“水云天”項(xiàng)目土地一事。按照當(dāng)年合同約定,唯舍公司受讓土地后,需承擔(dān)代償?shù)盅簜鶆?wù)的義務(wù),然而唯舍公司拖延至今。

2009年12月,武漢因?yàn)樗继赝顿Y公司(簡(jiǎn)稱因?yàn)樗继毓荆┹氜D(zhuǎn)受讓了對(duì)唯舍公司的這部分債權(quán)。因唯舍公司拒不償還債務(wù),因?yàn)樗继毓?011年4月向長(zhǎng)沙市中級(jí)人民法院申請(qǐng)查封唯舍公司名下7432.28平方米土地。

但劉遠(yuǎn)生、張家慧等人以案外人的身份,以自己所有的房屋位于該查封地塊上,且購房在先為由,向長(zhǎng)沙市中級(jí)人民法院提出執(zhí)行異議,要求解除對(duì)土地的查封。

除了張家慧夫婦外,提出執(zhí)行異議的還有海南迪納斯投資有限公司、洋浦恩威貿(mào)易有限公司、洋浦鑫友實(shí)業(yè)有限公司、海南慧遠(yuǎn)文化傳媒有限公司,而這些公司實(shí)際所有者都是張家慧夫婦。

2016年,長(zhǎng)沙市中級(jí)法院被迫中止了對(duì)查封土地的執(zhí)行,導(dǎo)致因?yàn)樗继毓镜膫鶛?quán)至今懸而未決。

直到張家慧案曝光后,因?yàn)樗继毓径麻L(zhǎng)魏曉蘭才知道,提出執(zhí)行異議的“案外人”與唯舍公司的所有者實(shí)際上是一伙人。而更令她驚訝的是,張家慧夫婦為逃避債務(wù),早在2006年就已提前布局。

魏曉蘭告訴《中國(guó)新聞周刊》,2006年4月張家慧夫婦間接持有的海南迪納斯投資有限公司(簡(jiǎn)稱迪納斯公司)與唯舍公司簽訂房屋買賣合同,后者將已經(jīng)預(yù)登記在工行名下的3000多平方米房產(chǎn)“賣給”前者,價(jià)值10529420元。

后來,迪納斯公司以所購房屋已預(yù)登記無法過戶,將唯舍公司告到海南中院。海南中院判決被告唯舍公司用其32135.5平方米的土地清償所欠迪納斯債務(wù)。

此外,為使預(yù)登記在原債權(quán)人工行名下的商品房從開發(fā)商唯舍公司剝離出去避免被執(zhí)行,張家慧夫婦指使洋浦鑫友實(shí)業(yè)有限公司、洋浦恩威貿(mào)易有限公司和唯舍公司進(jìn)行了一系列眼花繚亂的虛假訴訟或仲裁。

比如,他們讓洋浦恩威貿(mào)易有限公司與唯舍公司仲裁糾紛,而洋浦恩威貿(mào)易有限公司的法定代表人牟珍瓊系唯舍公司當(dāng)時(shí)的法定代表人杜開洪的姨姐姐。據(jù)了解,牟珍瓊是劉遠(yuǎn)生的胞弟劉義珊的妻子,而杜開洪是劉義珊的姨妹夫。

據(jù)悉,這兩起涉嫌虛假訴訟案均已受到海南方面的關(guān)注,鄭凱杰和黃健明已被逮捕歸案。

“兄弟”反目

“從已經(jīng)公開的這些案件來看,虛假訴訟是張家慧和劉遠(yuǎn)生從事經(jīng)濟(jì)活動(dòng)、處理糾紛的慣用手法,而非偶爾為之。”重慶通安律師事務(wù)所律師柳軍告訴《中國(guó)新聞周刊》,在他介入的另一起案件中,張家慧夫婦涉嫌設(shè)置圈套陷害被告人。他認(rèn)為設(shè)置圈套跟虛假訴訟本質(zhì)相同,都是通過虛構(gòu)證據(jù),來達(dá)到不正當(dāng)?shù)脑V訟目的。

柳軍提到的這起案件,便是將張家慧夫婦引入公眾視野的易真武敲詐勒索案。

2016年夏,張家慧到重慶萬州,參加其二姐兒子的婚禮?;槎Y結(jié)束后,張家慧一行在酒店包房打麻將,200元起步,輸贏上不封頂,最大的幾筆均在萬元以上。

賭博的畫面被包工頭易真武悄悄拍了下來。

易真武之前在承包迪納斯公司的一項(xiàng)工程時(shí)與劉遠(yuǎn)生結(jié)識(shí)。據(jù)易真武哥哥易雙全說,易真武與劉遠(yuǎn)生合作之初,關(guān)系相當(dāng)融洽,兩人兄弟相稱,易真武經(jīng)常參加張家慧、劉遠(yuǎn)生夫婦的家庭聚會(huì)。

2018年4月,易真武將一個(gè)存有張家慧賭博視頻和劉遠(yuǎn)生談話錄音的U盤,寄給了張家慧,并附了一封13頁的長(zhǎng)信。易真武在信中說,劉遠(yuǎn)生在工程中嚴(yán)重壓價(jià)致其虧損,他“走投無路”,請(qǐng)張家慧站在公正立場(chǎng)幫幫他。

此后,劉遠(yuǎn)生同意給易真武200萬元。

2018年5月30日下午,劉遠(yuǎn)生分三次向易真武匯款50萬元,最后一筆時(shí)間是17:02。18時(shí)許,劉遠(yuǎn)生向警方報(bào)案,并在筆錄中解釋之所以打完款才報(bào)警,是因?yàn)樵诖蚩畹淖詈笠豢倘晕聪露▓?bào)案決心。

但柳軍認(rèn)為,劉遠(yuǎn)生早就設(shè)置好了圈套。一個(gè)證據(jù)是,劉遠(yuǎn)生報(bào)案時(shí)提交了一份5頁的報(bào)案書和12份材料,除5月30日這天的打款時(shí)間、金額和落款日期是手寫外,其余都是打印的。

柳軍說,劉遠(yuǎn)生不可能在打款后短短1個(gè)小時(shí)內(nèi)準(zhǔn)備好這些材料,合理的解釋是,他想要造成易真武敲詐勒索既遂的狀態(tài)?!敖痤~上也有考究。易真武索要200萬,但劉遠(yuǎn)生選擇在打款50萬時(shí)報(bào)警,這個(gè)金額剛好達(dá)到敲詐勒索罪量刑的第三檔,一旦坐實(shí)可判10年以上有期徒刑。”

報(bào)案次日,劉遠(yuǎn)生主動(dòng)要求公安不凍結(jié)易真武的銀行賬戶和財(cái)產(chǎn)。柳軍分析稱,可能是劉遠(yuǎn)生覺得證據(jù)不夠。6月7日,劉遠(yuǎn)生主動(dòng)約見易真武,試圖誘導(dǎo)易真武說出“敲詐”二字,但易真武始終堅(jiān)持“200萬是自己應(yīng)得的勞務(wù)費(fèi)”。

6月14日,劉遠(yuǎn)生再次約見易真武。交談中,劉遠(yuǎn)生承諾會(huì)支付剩下的150萬,前提是易真武答應(yīng)寫保證書。隨后,易真武按照劉遠(yuǎn)生的口述,在保證書中寫明“收到剩余款項(xiàng)后,不會(huì)再拿視頻及錄音逼迫或敲詐”。

寫完保證書后,易真武剛走出大門,就被守候的警方逮捕。

柳軍認(rèn)為,劉遠(yuǎn)生在報(bào)案后,多次約見易真武,并誘其寫下保證書,就是為了坐實(shí)易真武敲詐勒索的罪名。

易真武案被媒體曝光后,李富華、陳子南等多名爆料人開始聯(lián)合起來,對(duì)張家慧與劉遠(yuǎn)生進(jìn)行實(shí)名舉報(bào)。他們?cè)诳馗鏁袑懙溃骸皬埣一叟c劉遠(yuǎn)生司法搭臺(tái)、商業(yè)唱戲,既要當(dāng)官,又要發(fā)財(cái),數(shù)年來瘋狂攫取了巨額財(cái)產(chǎn),成為史上法院系統(tǒng)最富有的法官。”

在得知李富華等人的行動(dòng)后,劉遠(yuǎn)生曾給李富華發(fā)微信說:“你們?nèi)绾卧诒澈笾\劃借新聞媒體來誹謗陷害我的,我一清二楚。我只想告訴你,法律是無情的,我必將通過法律討回公道的!任何人必須對(duì)自己的違法行為付出代價(jià),我對(duì)此很有信心和耐心!”

(記者:苑蘇文 黃孝光)

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