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2月3日周五，瑞士總檢察長(zhǎng)辦公室證實(shí)，已針對(duì)2022年瑞士信貸近2萬(wàn)個(gè)賬戶(hù)信息泄露事件，對(duì)其肇事者啟動(dòng)刑事調(diào)查和訴訟，不過(guò)對(duì)信息泄露負(fù)責(zé)的個(gè)人或組織身份仍然未知。

(資料圖片僅供參考)

據(jù)悉，該案涉嫌的罪名包括違反瑞士銀行保密法、對(duì)瑞士信貸公司造成損害，以及向外國(guó)組織或其代理人提供機(jī)密商業(yè)信息。其中，涉嫌企業(yè)間諜活動(dòng)被視為“政治違法行為”，令該項(xiàng)調(diào)查需要得到瑞士聯(lián)邦政府的批準(zhǔn)。

瑞士檢察機(jī)構(gòu)表示，他們是在收到正式投訴后采取了上述行動(dòng)。瑞士知名的全國(guó)性德語(yǔ)日?qǐng)?bào)《每日導(dǎo)報(bào)》（Tages-Anzeiger）援引消息人士稱(chēng)，瑞信正是投訴者，在經(jīng)歷了一系列丑聞與重大損失后，該銀行正在努力重返正軌。瑞信則稱(chēng)，不對(duì)正在進(jìn)行的訴訟發(fā)表評(píng)論。

華爾街見(jiàn)聞曾提到，去年2月，瑞信逾1.8萬(wàn)個(gè)賬戶(hù)信息被匿名信源泄露給《南德意志報(bào)》，并擴(kuò)散到46家西方主流媒體，隨后由國(guó)際反貪腐組織“有組織犯罪和腐敗報(bào)道項(xiàng)目”（OCCRP）協(xié)調(diào)調(diào)查，最終以名為“瑞信秘密”的一系列報(bào)道見(jiàn)諸報(bào)端，直指瑞信賬戶(hù)客戶(hù)涉及嚴(yán)重犯罪的證據(jù)。

報(bào)道稱(chēng)，這些賬戶(hù)共涉及3萬(wàn)個(gè)人和公司實(shí)體（一些賬戶(hù)由多個(gè)客戶(hù)共同控制），一些賬戶(hù)可以追溯到1940年代，最近的明細(xì)數(shù)據(jù)可以追溯到2010年代中期；涉及的隱匿財(cái)富超過(guò)1000億瑞郎（約合6881億元人民幣），每個(gè)賬戶(hù)平均持有750萬(wàn)瑞郎，近200個(gè)賬戶(hù)價(jià)值超過(guò)1億瑞郎，十幾個(gè)賬戶(hù)的價(jià)值更是高達(dá)數(shù)十億。

而這些賬戶(hù)的持有者不乏早已被定罪、或接受了制裁但銀行賬戶(hù)還開(kāi)放的罪犯、多國(guó)腐敗官員和毒品走私犯，他們都曾是瑞信這家瑞士第二大銀行的客戶(hù)。

這次泄密涉及的瑞信客戶(hù)居住地分散在120多個(gè)司法管轄區(qū)，主要集中在發(fā)展中國(guó)家，多是委內(nèi)瑞拉、埃及、烏克蘭和泰國(guó)等長(zhǎng)期以來(lái)與政治和金融精英們?cè)诤Ｍ怆[藏財(cái)富作斗爭(zhēng)的國(guó)家，不少?lài)?guó)家尚未加入全球征稅數(shù)據(jù)交換協(xié)議CRS。當(dāng)時(shí)有媒體評(píng)價(jià)稱(chēng)：

瑞士仍保留著世界上最保密的銀行法之一，“瑞信秘密”項(xiàng)目罕見(jiàn)地讓人們了解到全球最大的金融中心之一——瑞士已習(xí)慣于暗箱操作，在許多知名罪犯被起訴或定罪后仍長(zhǎng)期為這部分客戶(hù)服務(wù)。它還揭示了瑞士著名的銀行保密法是如何促進(jìn)了對(duì)發(fā)展中國(guó)家的掠奪。

有分析認(rèn)為，如果瑞士政府支持相關(guān)刑事調(diào)查，將突顯瑞士為保護(hù)銀行保密制度所作出的積極努力，但也可能加劇國(guó)際社會(huì)批評(píng)瑞士?jī)A向于起訴舉報(bào)人、而非調(diào)查泄密事件揭露的犯罪活動(dòng)。

OCCRP相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，鑒于銀行保密制度在瑞士刑法中的重要地位，該國(guó)檢察機(jī)構(gòu)的決定令人失望，但并不是一個(gè)意外。不過(guò)這似乎說(shuō)明瑞士在為有組織的犯罪和腐敗活動(dòng)提供支持，畢竟賬戶(hù)信息泄露的“吹哨人”明顯讓社會(huì)公眾受益更多。

還有人指出，這將是瑞士國(guó)家形象的公關(guān)災(zāi)難，尤其是如果參與調(diào)查黑錢(qián)事件的媒體人被單獨(dú)起訴的話。此前瑞士檢察官便對(duì)幾位當(dāng)?shù)劂y行雇員不依不饒，理由是違反了銀行保密法，但這些吹哨人揭露的信息直接導(dǎo)致了法國(guó)和德國(guó)進(jìn)行重大稅務(wù)調(diào)查。

去年，瑞士信貸曾稱(chēng)，大約90%的被泄露賬戶(hù)已關(guān)閉或正在關(guān)閉，并指責(zé)參與報(bào)道的媒體在共同努力詆毀瑞士信貸，并試圖抹黑整個(gè)瑞士金融市場(chǎng)。

當(dāng)時(shí)確實(shí)有評(píng)論認(rèn)為，本次泄密事件的影響可能遠(yuǎn)不止瑞信一家銀行，甚至是威脅到整個(gè)瑞士銀行業(yè)的信譽(yù)。作為對(duì)泄密事件的回應(yīng)，歐洲議會(huì)中最大的政治團(tuán)體歐洲人民黨呼吁歐盟委員會(huì)考慮將瑞士列為“高風(fēng)險(xiǎn)洗錢(qián)”國(guó)家。

過(guò)去兩年，瑞信的聲譽(yù)遭受重創(chuàng)，遭遇多起法律訴訟，財(cái)務(wù)狀況也屢受質(zhì)疑，公司股價(jià)屢創(chuàng)新低。2022年底，客戶(hù)從瑞信的財(cái)富管理賬戶(hù)中撤走數(shù)十億美元，不少人轉(zhuǎn)投到競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手瑞銀集團(tuán)UBS，令后者的去年四季度稅前利潤(rùn)同比激增23%。

華爾街見(jiàn)聞曾介紹過(guò)：

1934年的《瑞士銀行法》規(guī)定：瑞士銀行一律實(shí)行密碼制，為儲(chǔ)戶(hù)絕對(duì)保密；任何外國(guó)人和外國(guó)政府，甚至包括瑞士的國(guó)家元首和政府首腦以及法院等都無(wú)權(quán)干涉、調(diào)查和處理任何個(gè)人在瑞士銀行的存款，除非有證據(jù)證明該存款人有犯罪行為。

1977年，這種保密制度開(kāi)始從法律上生效。瑞士銀行聲稱(chēng)，“只要你踏入銀行，與其發(fā)生的一切都將是你的秘密。即使你沒(méi)有辦業(yè)務(wù)，或是你已經(jīng)取消了賬戶(hù)，你的個(gè)人信息仍然是秘密”。

得益于銀行保密法，瑞士的銀行得以吸收到世界各地的巨額資產(chǎn)。數(shù)據(jù)顯示，瑞士的金融機(jī)構(gòu)管理著約7.9萬(wàn)億瑞郎的資產(chǎn)，其中近一半屬于外國(guó)客戶(hù)。其中，瑞信管理的資產(chǎn)超過(guò)1.6萬(wàn)億瑞郎，是瑞士最大的銀行之一，僅次于瑞銀(UBS)。