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因違反賬戶管理規(guī)定、對金融產(chǎn)品作出虛假或者引人誤解的宣傳等,江蘇銀行被罰近800萬元-熱門看點(diǎn)


(資料圖片)

2月10日,央行披露一則罰單顯示,江蘇銀行因違反賬戶管理規(guī)定、對金融產(chǎn)品作出虛假或者引人誤解的宣傳等多項(xiàng)違法行為,共計(jì)被央行罰款近800萬元。

罰單顯示,江蘇銀行涉及九項(xiàng)違法行為類型,一是違反賬戶管理規(guī)定;二是違反流通人民幣管理規(guī)定;三是違反人民幣反假有關(guān)規(guī)定;四是占壓財(cái)政存款或者資金;五是違反國庫科目設(shè)置和使用規(guī)定。

六是未按規(guī)定履行客戶身份識別義務(wù);七是未按規(guī)定保存客戶身份資料和交易記錄;八是未按規(guī)定報(bào)送大額交易報(bào)告或者可疑交易報(bào)告;九是對金融產(chǎn)品作出虛假或者引人誤解的宣傳。

江蘇銀行由此被央行予以警告,沒收違法所得42元,罰款773.6萬元。同時(shí),四名相關(guān)責(zé)任人同時(shí)領(lǐng)罰。

時(shí)任該行運(yùn)營管理部賬戶支付團(tuán)隊(duì)團(tuán)隊(duì)經(jīng)理門新彥,對該行違反賬戶管理規(guī)定的行為負(fù)有責(zé)任,被予以警告,罰款5萬元;時(shí)任該行消費(fèi)金融與信用卡中心總經(jīng)理?xiàng)罹奕?,對該行未按?guī)定履行客戶身份識別義務(wù)的行為負(fù)有責(zé)任,被罰款3.5萬元。

時(shí)任該行運(yùn)營管理部總經(jīng)理?xiàng)钐斓?,對該行未按?guī)定保存客戶身份資料和交易記錄的行為負(fù)有責(zé)任,被罰款3.5萬元;時(shí)任該行風(fēng)險(xiǎn)管理部總經(jīng)理徐勁,對該行未按規(guī)定報(bào)送大額交易報(bào)告或者可疑交易報(bào)告的行為負(fù)有責(zé)任,被罰款3.5萬元。

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