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全球最大交易所幣安及趙長(zhǎng)鵬被美國(guó)當(dāng)局起訴影響有多大？
每經(jīng)記者 蔡鼎 每經(jīng)編輯 蘭素英
在全球加密貨幣的每一個(gè)角落，都會(huì)有一個(gè)交易平臺(tái)的身影：幣安（Binance）。
(資料圖)
這家全球最大的加密貨幣交易所由趙長(zhǎng)鵬（CZ）創(chuàng)辦并經(jīng)營(yíng)，從比特幣交易、數(shù)字藝術(shù)到風(fēng)險(xiǎn)投資的各個(gè)領(lǐng)域，幣安都是主導(dǎo)平臺(tái)。去年，在Sam Bankman-Fried的FTX帝國(guó)轟然倒塌后，幣安的實(shí)力和影響力只增不減，成為加密貨幣領(lǐng)域的唯一巨頭。
然而，美東時(shí)間3月27日（周一），美國(guó)商品期貨交易委員會(huì)（下稱CFTC）對(duì)幣安和其CEO趙長(zhǎng)鵬提起的訴訟或?qū)氐赘淖兗用茇泿蓬I(lǐng)域。CFTC尋求對(duì)幣安實(shí)施賠償、民事賠償、永久市場(chǎng)禁入，以及禁止其進(jìn)一步違反《商品交易法（CEA）》和CFTC法規(guī)。
成交量占比70%！幣安在現(xiàn)貨市場(chǎng)獨(dú)占鰲頭
相比FTX創(chuàng)始人Sam Bankman-Fried，趙長(zhǎng)鵬對(duì)加密貨幣行業(yè)的影響實(shí)際上要大得多，這也意味著CFTC對(duì)幣安和趙長(zhǎng)鵬起訴的影響也要大得多。
到目前為止，幣安是美國(guó)監(jiān)管機(jī)構(gòu)在加密貨幣領(lǐng)域最大的打擊目標(biāo)。在此之前，美國(guó)加密貨幣交易所Coinbase、波場(chǎng)創(chuàng)始人孫宇晨（Justin Sun）和Terra創(chuàng)始人Do Kwon均受到美國(guó)監(jiān)管層面的打擊。
圖片來(lái)源：CFTC官網(wǎng)
在回應(yīng)CFTC的起訴時(shí)，幣安的一位發(fā)言人稱是“出人意料和令人失望”的，并表示幣安在加強(qiáng)合規(guī)方面已經(jīng)取得了很大進(jìn)展，也一直在與監(jiān)管機(jī)構(gòu)合作，并將繼續(xù)與美國(guó)和其他地方的當(dāng)局合作。趙長(zhǎng)鵬也在一篇博客文章中表示，CFTC的起訴“似乎包含了對(duì)事實(shí)的不完整陳述，且我們不同意對(duì)起訴書中指控的許多問(wèn)題的描述?！?/p>
其實(shí)不僅是美國(guó)，隨著幣安吸引越來(lái)越多的散戶，包括馬耳他、日本和英國(guó)在內(nèi)的許多監(jiān)管機(jī)構(gòu)都發(fā)出了強(qiáng)烈的警告。幣安承認(rèn)過(guò)去在合規(guī)方面存在“差距”，隨后表示其擴(kuò)大了合規(guī)團(tuán)隊(duì)和在一些司法管轄區(qū)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的注冊(cè)。
趙長(zhǎng)鵬2017年創(chuàng)立幣安之后，便開始瘋狂收購(gòu)模式。如今的幣安是一家集經(jīng)紀(jì)、數(shù)字錢包、風(fēng)險(xiǎn)基金、托管服務(wù)、數(shù)據(jù)提供服務(wù)、數(shù)字藝術(shù)服務(wù)和代幣發(fā)行等眾多業(yè)務(wù)于一體的公司。
據(jù)加密貨幣資產(chǎn)數(shù)據(jù)提供商Kaiko的數(shù)據(jù)，本月至今，幣安的成交量約占加密貨幣現(xiàn)貨市場(chǎng)成交量的70%，而Coinbase的占比僅為6%。
圖片來(lái)源：Kaiko
獨(dú)立加密貨幣數(shù)據(jù)企業(yè)CoinGecko的一份報(bào)告顯示，在一種名為永續(xù)期貨的流行產(chǎn)品中，幣安在2022年掌握了其全球成交量的62%，創(chuàng)下紀(jì)錄。Kaiko的數(shù)據(jù)還顯示，幣安還于2019年在美國(guó)啟動(dòng)了一個(gè)單獨(dú)的交易平臺(tái)，在過(guò)去一年的時(shí)間里，這個(gè)單獨(dú)的平臺(tái)在現(xiàn)貨交易中占到接近7%的份額。
彭博社報(bào)道中稱，CFTC周一的指控將在整個(gè)行業(yè)產(chǎn)生連鎖反應(yīng)。雖然一些加密貨幣的狂熱者可能會(huì)對(duì)CFTC的指控不屑一顧，但幣安與傳統(tǒng)金融的許多聯(lián)系現(xiàn)在可能面臨風(fēng)險(xiǎn)。曾與加密貨幣行業(yè)打交道的機(jī)構(gòu)將不得不權(quán)衡CFTC的最新指控，以對(duì)抗幣安提供的流動(dòng)性。
《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，幣安與傳統(tǒng)銀行渠道的關(guān)系最近已經(jīng)遭遇到一些外部沖擊，此前一直為幣安的美元交易提供支持的簽名銀行（Signature Bank）本月中旬倒閉，而為其英鎊交易提供支持的PaySafe則因監(jiān)管風(fēng)險(xiǎn)而停止了這項(xiàng)服務(wù)。
美國(guó)加密貨幣流動(dòng)性或受影響
幣安之所以能快速成為全球的加密貨幣巨頭，一方面在于趙長(zhǎng)鵬的專業(yè)知識(shí)，另一方面也有全球各地對(duì)加密貨幣監(jiān)管的缺失。
趙長(zhǎng)鵬出生于江蘇連云港，12歲時(shí)移居溫哥華，成為加拿大公民。獲得加拿大麥吉爾大學(xué)（McGill University）后，趙長(zhǎng)鵬便開始建立交易系統(tǒng)。
2013年，趙長(zhǎng)鵬在上海經(jīng)營(yíng)自己的軟件公司。而與比特幣中國(guó)創(chuàng)始人Bobby Lee和科技投資者Ron Cao的一次打牌經(jīng)歷改變了他此后的人生軌跡。那是他第一次接觸到比特幣，對(duì)這種加密貨幣的興趣促使他先后到Blockchain.info和OKCoin工作。2014年，趙長(zhǎng)鵬賣掉了上海的房子，全倉(cāng)投入比特幣。2017年，他離開OKCoin，成立幣安并擔(dān)任首席執(zhí)行官。2017年7月，幣安在首次代幣發(fā)行中融資1500萬(wàn)美元，并在不到八個(gè)月的時(shí)間內(nèi)成為全球最大的加密貨幣交易所。
雖然幣安從未披露過(guò)其母公司是誰(shuí)，但彭博社報(bào)道中稱，開曼群島實(shí)體“幣安控股有限公司（Binance Holdings Ltd.）”擁有幣安的商標(biāo)，通常被認(rèn)為是主要實(shí)體。然而，在美國(guó)以外那些必須披露母公司的司法管轄區(qū)，幣安的本體實(shí)體通常由“CZ（注：即趙長(zhǎng)鵬）”單獨(dú)擁有。與FTX不同，幣安是否有外部投資者外界也尚不清楚，但其美國(guó)子公司的種子輪投資者有Circle Ventures、VanEck和RRE Ventures。
2018年4月，幣安每秒140萬(wàn)次的交易能力吸引了600萬(wàn)用戶，使其成為全球最大的加密貨幣交易所。在去中心化金融中，幣安也有自己的BNB鏈。據(jù)CoinGecko，幣安自己的代幣BNB是全球第四大代幣，總流通市值約為620億美元。
2021年年底，在比特幣等眾多加密貨幣大漲的背景下，趙長(zhǎng)鵬當(dāng)時(shí)曾憑借941億美元（約合6348億元人民幣）身家榮登華人首富，同時(shí)也躋身世界十大富豪，揚(yáng)名全球。然而，隨著全球緊縮大勢(shì)愈演愈烈，風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)首當(dāng)其沖，加密貨幣面對(duì)著各國(guó)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的收緊審查——2021年四季度以來(lái)，比特幣便一路下行。
2021年底以來(lái)，比特幣一路走低（圖片來(lái)源：雅虎財(cái)經(jīng)）
對(duì)于幣安和趙長(zhǎng)鵬被起訴的影響，CNBC報(bào)道中稱，CFTC的舉措有可能顛覆幣安的運(yùn)營(yíng)，這可能只是監(jiān)管機(jī)構(gòu)對(duì)這個(gè)全球最大加密交易所打擊的第一波攻勢(shì)。除了逼迫其退回非法所得和核算其貨幣成本之外，CFTC的文件還要求法院實(shí)施進(jìn)一步的舉措，包括有關(guān)交易和注冊(cè)的禁令。
數(shù)字貨幣算法交易平臺(tái)CoinRoutes的首席執(zhí)行官Dave Weisberger指出，“此案可能會(huì)徹底損害幣安美國(guó)（Binance.US）平臺(tái)，幣安在美國(guó)的業(yè)務(wù)可能完全終止。如果真的實(shí)現(xiàn)，可能會(huì)暫時(shí)影響美國(guó)加密貨幣流動(dòng)性。”
去中心化交易所Vertex Protocol的首席法律顧問(wèn)Jeffrey Blockinger則表示，“最可能的是，幣安會(huì)達(dá)成和解或提起訴訟。不管什么樣的和解方式，肯定包括幣安達(dá)成協(xié)議，停止衍生品銷售和進(jìn)一步違規(guī)行為。”
